Bảo mật tài sản Web3 của bạn: Đánh giá rủi ro dự án và theo dõi quỹ
Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ blockchain, các dự án Web3 cũng ngày càng nhận được sự chú ý. Tuy nhiên, một số đơn vị dự án kém chất lượng sử dụng quảng cáo sai sự thật và tiếp thị quá mức để thu hút nhà đầu tư. Họ có thể hứa hẹn lợi nhuận cao, phát hành quảng cáo hoa mỹ, bịa đặt dữ liệu và bối cảnh giả mạo để lừa đảo lòng tin của nhà đầu tư. Khi nhà đầu tư nhẹ dạ tin vào những quảng cáo sai sự thật này, có thể dẫn đến tổn thất nghiêm trọng.
Càng tệ hơn, một số dự án kém chất lượng sẽ cố tình làm giá khi thị trường tiền điện tử giảm, buộc các nhà đầu tư phải cắt lỗ để bảo toàn vốn, từ đó thu được lợi nhuận khổng lồ. Hành động này không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền lợi của nhà đầu tư mà còn đe dọa đến sự ổn định của toàn bộ thị trường tiền điện tử.
Để đối phó với những rủi ro này, một số công ty an ninh đã ra mắt dịch vụ đánh giá rủi ro dự án Web3. Dịch vụ này thông qua việc đánh giá toàn diện các dự án Web3, nhận diện rủi ro tiềm ẩn và giúp nhà đầu tư theo dõi dòng tiền.
Phương pháp đánh giá rủi ro dự án Web3
Đánh giá rủi ro thường được thực hiện từ hai hướng trên chuỗi và ngoài chuỗi, liên quan đến nhiều chi tiết. Đánh giá trên chuỗi có thể bao gồm 17 chi tiết, trong khi đánh giá ngoài chuỗi thì bao gồm 9 chi tiết, nhằm đánh giá toàn diện tính an toàn của dự án.
Trong quá trình đánh giá, đội ngũ an ninh sẽ thu thập toàn bộ thông tin về dự án, phân tích tình hình giao dịch tài sản trên chuỗi và thông tin quảng bá dự án, đánh giá xem dòng tiền có phù hợp với mô tả trong tài liệu dự án hay không. Cụ thể bao gồm:
Phân phối token của dự án có nhất quán với tài liệu không
Logic hợp đồng có phù hợp với tài liệu dự án không
Có tồn tại hành vi tấn công giá không?
Có tồn tại việc lạm dụng vai trò đặc quyền hợp đồng hay không
Phân tích thời gian hoạt động chính thức
Nếu phát hiện bên dự án thực sự có lợi nhuận bất hợp pháp, nhà đầu tư có thể tìm kiếm dịch vụ theo dõi tiền điện tử. Các dịch vụ này có thể giúp hiểu lịch sử giao dịch, bao gồm số tiền giao dịch, thời gian và các thông tin khác, cũng như dòng chảy và điểm đến của tài sản.
Dịch vụ theo dõi tài chính
Dịch vụ theo dõi tiền điện tử chủ yếu bao gồm hai hướng: theo dõi tiền lợi dụng của dự án và theo dõi tiền bị đánh cắp.
Theo dõi quỹ lợi nhuận xấu của dự án
Khi bên dự án bị nghi ngờ kiếm lợi bất chính, có thể theo dõi dòng tiền của họ và so sánh với tài liệu quảng cáo dự án ở các thời điểm khác nhau. Bằng cách phân tích sâu các địa chỉ phá giá ác ý, tìm kiếm manh mối mà bên dự án để lại, hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc thu hồi vốn.
Quá trình theo dõi bao gồm hai phương thức: trên chuỗi và ngoài chuỗi. Phân tích trên chuỗi đặc biệt quan trọng, bao gồm phân tích nhiều tình huống dòng tiền khác nhau, chẳng hạn như nguồn phí giao dịch trên chuỗi của bên dự án. Để cải thiện hiệu quả theo dõi, cần thu thập càng nhiều thông tin càng tốt, ví dụ:
Thời gian tham gia dự án và số tiền thua lỗ của người dùng
Mức độ hiểu biết của người dùng về quy tắc dự án và phương thức quảng bá
Người dùng có tham gia cộng đồng liên quan đến dự án không
Người dùng có giữ lại tài liệu và tài liệu quảng bá của dự án không
Người dùng có tham gia vào các hoạt động gọi vốn công khai hoặc airdrop của dự án hay không
Bằng cách sử dụng các công cụ chuyên nghiệp và thư viện nhãn trên chuỗi, có thể nhanh chóng sắp xếp thông tin về nguồn phí giao dịch, số dư địa chỉ, thói quen giao dịch, v.v. Thông qua phân tích theo cấp độ, có thể hiểu được nguồn gốc, hướng đi và địa chỉ giao dịch của tài chính, vẽ nên chuỗi tài chính hoàn chỉnh, thực hiện hình ảnh địa chỉ trên chuỗi, xác định các nhân sự cốt lõi.
theo dõi việc bị đánh cắp tài sản
Khi người dùng hoặc bên dự án gặp phải việc bị đánh cắp tài sản, trước tiên cần xác nhận địa chỉ bị đánh cắp, số tiền và thời gian. Sau đó, theo dõi và giám sát các địa chỉ liên quan, sử dụng thư viện nhãn để xác định dòng tiền.
Nếu dòng tiền vào sàn giao dịch, có thể thu thập thông tin về kẻ tấn công thông qua điều tra. Nếu tiền vào nền tảng trộn, cần phân tích và thu thập chứng cứ sâu hơn để xác định kẻ tấn công.
Một số công ty bảo mật có khả năng an ninh mạng toàn diện, bao gồm thông tin tình báo về các mối đe dọa trên và ngoài chuỗi Web3, nghiên cứu nhị phân (chẳng hạn như khai thác lỗ hổng, phân tích mã độc, phân tích tấn công APT, v.v.), cũng như khả năng bảo mật web truyền thống (như thử nghiệm xâm nhập, đối kháng đỏ-xanh, v.v.). Những khả năng tích hợp này có lợi thế đáng kể trong việc theo dõi tài sản và truy vết kẻ tấn công.
Kết luận
Dịch vụ đánh giá rủi ro dự án Web3 nhằm tăng cường tính an toàn của hệ sinh thái Web3, giúp nhà đầu tư tránh được những tổn thất do đầu tư mù quáng gây ra. Tuy nhiên, do các đặc tính của blockchain, không thể đảm bảo độ chính xác tuyệt đối của dữ liệu. Do đó, nhà đầu tư vẫn cần giữ cảnh giác và lựa chọn dự án Web3 một cách cẩn thận.
Khi xem xét đầu tư vào các dự án Web3, nên tham khảo kỹ lưỡng tài liệu chính thức của dự án, hiểu sâu về nền tảng của bên dự án, tránh việc theo đuổi một cách mù quáng. Nếu không may gặp phải tình huống bị đánh cắp tài sản, hãy kịp thời tìm kiếm sự giúp đỡ của các công ty bảo mật chuyên nghiệp, thông qua các phương pháp hợp pháp để thu hồi tài sản. Để bảo vệ bảo mật tài sản của bản thân, nhà đầu tư cần luôn giữ tinh thần cảnh giác và hành động cẩn thận.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
9
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ShibaOnTheRun
· 07-29 20:29
Thật sự sang trọng, bọn lừa đảo lại bắt đầu thực hiện Rug Pull.
Xem bản gốcTrả lời0
ImpermanentPhilosopher
· 07-28 04:54
Được chơi cho Suckers lại có cách mới.
Xem bản gốcTrả lời0
HalfIsEmpty
· 07-27 23:03
又被 Bên dự án chơi đùa với mọi người过了吧
Xem bản gốcTrả lời0
MemeCoinSavant
· 07-27 12:43
người, theo luận án của tôi về các vectơ rủi ro memetic, ngmi nếu không có sự thẩm định đúng đắn fr fr
Xem bản gốcTrả lời0
GasWaster
· 07-27 02:39
lmao đã tiêu nhiều hơn vào các giao dịch thất bại so với các khoản đầu tư thực tế... an ninh ai?
Xem bản gốcTrả lời0
TokenStorm
· 07-27 02:29
Quỹ đã có phương pháp theo dõi mới? Short trước đã.
Xem bản gốcTrả lời0
WalletWhisperer
· 07-27 02:27
các mẫu thống kê không bao giờ nói dối... dòng tiền trong ví nói lên tất cả thật lòng mà nói
Hướng dẫn bảo mật tài sản Web3: Đánh giá rủi ro dự án và thực chiến theo dõi tài chính
Bảo mật tài sản Web3 của bạn: Đánh giá rủi ro dự án và theo dõi quỹ
Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ blockchain, các dự án Web3 cũng ngày càng nhận được sự chú ý. Tuy nhiên, một số đơn vị dự án kém chất lượng sử dụng quảng cáo sai sự thật và tiếp thị quá mức để thu hút nhà đầu tư. Họ có thể hứa hẹn lợi nhuận cao, phát hành quảng cáo hoa mỹ, bịa đặt dữ liệu và bối cảnh giả mạo để lừa đảo lòng tin của nhà đầu tư. Khi nhà đầu tư nhẹ dạ tin vào những quảng cáo sai sự thật này, có thể dẫn đến tổn thất nghiêm trọng.
Càng tệ hơn, một số dự án kém chất lượng sẽ cố tình làm giá khi thị trường tiền điện tử giảm, buộc các nhà đầu tư phải cắt lỗ để bảo toàn vốn, từ đó thu được lợi nhuận khổng lồ. Hành động này không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền lợi của nhà đầu tư mà còn đe dọa đến sự ổn định của toàn bộ thị trường tiền điện tử.
Để đối phó với những rủi ro này, một số công ty an ninh đã ra mắt dịch vụ đánh giá rủi ro dự án Web3. Dịch vụ này thông qua việc đánh giá toàn diện các dự án Web3, nhận diện rủi ro tiềm ẩn và giúp nhà đầu tư theo dõi dòng tiền.
Phương pháp đánh giá rủi ro dự án Web3
Đánh giá rủi ro thường được thực hiện từ hai hướng trên chuỗi và ngoài chuỗi, liên quan đến nhiều chi tiết. Đánh giá trên chuỗi có thể bao gồm 17 chi tiết, trong khi đánh giá ngoài chuỗi thì bao gồm 9 chi tiết, nhằm đánh giá toàn diện tính an toàn của dự án.
Trong quá trình đánh giá, đội ngũ an ninh sẽ thu thập toàn bộ thông tin về dự án, phân tích tình hình giao dịch tài sản trên chuỗi và thông tin quảng bá dự án, đánh giá xem dòng tiền có phù hợp với mô tả trong tài liệu dự án hay không. Cụ thể bao gồm:
Nếu phát hiện bên dự án thực sự có lợi nhuận bất hợp pháp, nhà đầu tư có thể tìm kiếm dịch vụ theo dõi tiền điện tử. Các dịch vụ này có thể giúp hiểu lịch sử giao dịch, bao gồm số tiền giao dịch, thời gian và các thông tin khác, cũng như dòng chảy và điểm đến của tài sản.
Dịch vụ theo dõi tài chính
Dịch vụ theo dõi tiền điện tử chủ yếu bao gồm hai hướng: theo dõi tiền lợi dụng của dự án và theo dõi tiền bị đánh cắp.
Theo dõi quỹ lợi nhuận xấu của dự án
Khi bên dự án bị nghi ngờ kiếm lợi bất chính, có thể theo dõi dòng tiền của họ và so sánh với tài liệu quảng cáo dự án ở các thời điểm khác nhau. Bằng cách phân tích sâu các địa chỉ phá giá ác ý, tìm kiếm manh mối mà bên dự án để lại, hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc thu hồi vốn.
Quá trình theo dõi bao gồm hai phương thức: trên chuỗi và ngoài chuỗi. Phân tích trên chuỗi đặc biệt quan trọng, bao gồm phân tích nhiều tình huống dòng tiền khác nhau, chẳng hạn như nguồn phí giao dịch trên chuỗi của bên dự án. Để cải thiện hiệu quả theo dõi, cần thu thập càng nhiều thông tin càng tốt, ví dụ:
Bằng cách sử dụng các công cụ chuyên nghiệp và thư viện nhãn trên chuỗi, có thể nhanh chóng sắp xếp thông tin về nguồn phí giao dịch, số dư địa chỉ, thói quen giao dịch, v.v. Thông qua phân tích theo cấp độ, có thể hiểu được nguồn gốc, hướng đi và địa chỉ giao dịch của tài chính, vẽ nên chuỗi tài chính hoàn chỉnh, thực hiện hình ảnh địa chỉ trên chuỗi, xác định các nhân sự cốt lõi.
theo dõi việc bị đánh cắp tài sản
Khi người dùng hoặc bên dự án gặp phải việc bị đánh cắp tài sản, trước tiên cần xác nhận địa chỉ bị đánh cắp, số tiền và thời gian. Sau đó, theo dõi và giám sát các địa chỉ liên quan, sử dụng thư viện nhãn để xác định dòng tiền.
Nếu dòng tiền vào sàn giao dịch, có thể thu thập thông tin về kẻ tấn công thông qua điều tra. Nếu tiền vào nền tảng trộn, cần phân tích và thu thập chứng cứ sâu hơn để xác định kẻ tấn công.
Một số công ty bảo mật có khả năng an ninh mạng toàn diện, bao gồm thông tin tình báo về các mối đe dọa trên và ngoài chuỗi Web3, nghiên cứu nhị phân (chẳng hạn như khai thác lỗ hổng, phân tích mã độc, phân tích tấn công APT, v.v.), cũng như khả năng bảo mật web truyền thống (như thử nghiệm xâm nhập, đối kháng đỏ-xanh, v.v.). Những khả năng tích hợp này có lợi thế đáng kể trong việc theo dõi tài sản và truy vết kẻ tấn công.
Kết luận
Dịch vụ đánh giá rủi ro dự án Web3 nhằm tăng cường tính an toàn của hệ sinh thái Web3, giúp nhà đầu tư tránh được những tổn thất do đầu tư mù quáng gây ra. Tuy nhiên, do các đặc tính của blockchain, không thể đảm bảo độ chính xác tuyệt đối của dữ liệu. Do đó, nhà đầu tư vẫn cần giữ cảnh giác và lựa chọn dự án Web3 một cách cẩn thận.
Khi xem xét đầu tư vào các dự án Web3, nên tham khảo kỹ lưỡng tài liệu chính thức của dự án, hiểu sâu về nền tảng của bên dự án, tránh việc theo đuổi một cách mù quáng. Nếu không may gặp phải tình huống bị đánh cắp tài sản, hãy kịp thời tìm kiếm sự giúp đỡ của các công ty bảo mật chuyên nghiệp, thông qua các phương pháp hợp pháp để thu hồi tài sản. Để bảo vệ bảo mật tài sản của bản thân, nhà đầu tư cần luôn giữ tinh thần cảnh giác và hành động cẩn thận.