【Khối luật động】Ngày 2 tháng 9, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2023, ông Li và những người khác đã lấy lý do phát hành một loại tiền ảo nào đó, xây dựng cơ chế thưởng theo cấp bậc dựa trên mối quan hệ mời gọi, thông qua các nền tảng xã hội để thành lập nhóm, tiến hành quảng bá trực tuyến lẫn ngoại tuyến, nhằm mục đích tuyên truyền đến công chúng, dụ dỗ người tham gia có được tư cách tham gia bằng cách mua tiền ảo, thế chấp tài sản, đấu giá thẻ ảo và các phương thức khác, và nhận lại phần thưởng theo số lượng người phát triển xuống dưới. Tính đến tháng 10 năm 2023 khi vụ án được phát hiện, tổ chức này đã phát triển nhiều cấp độ, thu hút số tiền quy đổi lên tới hơn 20 triệu nhân dân tệ.
Viện kiểm sát thành phố Thạch Sư, tỉnh Phúc Kiến đã xem xét và xác định rằng, mặc dù tổ chức này lợi dụng tiền ảo, NFT và các khái niệm mới nổi khác để đóng gói, nhưng mô hình hoạt động của nó vẫn phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động đa cấp: Thứ nhất, dự án này thiết lập "phí ngưỡng" một cách ngầm thông qua việc mua tiền ảo và tham gia vào các đợt gọi vốn tư nhân để làm điều kiện tiên quyết cho việc gia nhập và phát triển người khác; Thứ hai, xây dựng mối quan hệ rõ ràng giữa cấp trên và cấp dưới cũng như cơ cấu cấp bậc, để số lượng nhân viên phát triển và thành tích của cấp dưới làm cơ sở tính toán thù lao và hoàn tiền; Thứ ba, không có hoạt động kinh doanh thực tế và nguồn thu nhập bền vững, sự vận hành của vốn phụ thuộc vào việc thanh toán lợi nhuận trước cho các thành viên gia nhập sau, có đặc điểm rõ ràng của việc lừa đảo tài sản.
Ông Lý và những người khác thông qua việc điều khiển các tham số phía sau, can thiệp nhân tạo vào cái gọi là "xác suất tổng hợp" và "cơ chế phát hành", tạo ra ảo giác lợi nhuận, dụ dỗ người tham gia liên tục đầu tư và phát triển tuyến dưới, thuộc về việc lợi dụng khái niệm công nghệ mới để che giấu tội phạm truyền thống kiểu đa cấp, xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi tài sản của quần chúng, làm rối loạn trật tự kinh tế xã hội.
Vào tháng 6 năm 2024, Viện kiểm sát thành phố Thạch Sư đã khởi tố hình sự đối với các thành viên của băng nhóm này. Vào tháng 12 năm 2024, Tòa án sơ thẩm đã tuyên án bốn bị cáo với tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động đa cấp, với mức án tù từ sáu năm sáu tháng đến ba năm, kèm theo phạt tiền và thu hồi tài sản bất hợp pháp. Sau khi các bị cáo không đồng ý và kháng cáo, vào tháng 7 năm 2025, Tòa án phúc thẩm đã bác bỏ đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tiền ảo mới trò lừa bịp: Vụ án đa cấp 20 triệu nhân dân tệ bị tuyên án có tội.
【Khối luật động】Ngày 2 tháng 9, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2023, ông Li và những người khác đã lấy lý do phát hành một loại tiền ảo nào đó, xây dựng cơ chế thưởng theo cấp bậc dựa trên mối quan hệ mời gọi, thông qua các nền tảng xã hội để thành lập nhóm, tiến hành quảng bá trực tuyến lẫn ngoại tuyến, nhằm mục đích tuyên truyền đến công chúng, dụ dỗ người tham gia có được tư cách tham gia bằng cách mua tiền ảo, thế chấp tài sản, đấu giá thẻ ảo và các phương thức khác, và nhận lại phần thưởng theo số lượng người phát triển xuống dưới. Tính đến tháng 10 năm 2023 khi vụ án được phát hiện, tổ chức này đã phát triển nhiều cấp độ, thu hút số tiền quy đổi lên tới hơn 20 triệu nhân dân tệ.
Viện kiểm sát thành phố Thạch Sư, tỉnh Phúc Kiến đã xem xét và xác định rằng, mặc dù tổ chức này lợi dụng tiền ảo, NFT và các khái niệm mới nổi khác để đóng gói, nhưng mô hình hoạt động của nó vẫn phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động đa cấp: Thứ nhất, dự án này thiết lập "phí ngưỡng" một cách ngầm thông qua việc mua tiền ảo và tham gia vào các đợt gọi vốn tư nhân để làm điều kiện tiên quyết cho việc gia nhập và phát triển người khác; Thứ hai, xây dựng mối quan hệ rõ ràng giữa cấp trên và cấp dưới cũng như cơ cấu cấp bậc, để số lượng nhân viên phát triển và thành tích của cấp dưới làm cơ sở tính toán thù lao và hoàn tiền; Thứ ba, không có hoạt động kinh doanh thực tế và nguồn thu nhập bền vững, sự vận hành của vốn phụ thuộc vào việc thanh toán lợi nhuận trước cho các thành viên gia nhập sau, có đặc điểm rõ ràng của việc lừa đảo tài sản.
Ông Lý và những người khác thông qua việc điều khiển các tham số phía sau, can thiệp nhân tạo vào cái gọi là "xác suất tổng hợp" và "cơ chế phát hành", tạo ra ảo giác lợi nhuận, dụ dỗ người tham gia liên tục đầu tư và phát triển tuyến dưới, thuộc về việc lợi dụng khái niệm công nghệ mới để che giấu tội phạm truyền thống kiểu đa cấp, xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi tài sản của quần chúng, làm rối loạn trật tự kinh tế xã hội.
Vào tháng 6 năm 2024, Viện kiểm sát thành phố Thạch Sư đã khởi tố hình sự đối với các thành viên của băng nhóm này. Vào tháng 12 năm 2024, Tòa án sơ thẩm đã tuyên án bốn bị cáo với tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động đa cấp, với mức án tù từ sáu năm sáu tháng đến ba năm, kèm theo phạt tiền và thu hồi tài sản bất hợp pháp. Sau khi các bị cáo không đồng ý và kháng cáo, vào tháng 7 năm 2025, Tòa án phúc thẩm đã bác bỏ đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án.