Vào ngày 5 tháng 9, trong nửa đầu năm nay, Tòa án Nhân dân quận Hàn Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã phán quyết một vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo do tòa án này khởi tố công tố. Những người như Yan, Zheng, Lin đã lợi dụng tiền ảo USDT (USD) để xây dựng một mạng lưới giao dịch ngoại hối ngầm, thông qua phần mềm trò chuyện nước ngoài để thu hút khách hàng, sử dụng "U coin" làm phương tiện để đổi trái phép nhân dân tệ và ngoại tệ, với tổng số tiền giao dịch ngân hàng liên quan lên tới hơn 13,3 tỷ nhân dân tệ. Qua điều tra, số tiền giao dịch ngoại hối trái phép là 25,62 triệu nhân dân tệ. Nhóm này cũng đã rút tiền mặt tại nhiều ngân hàng ở tỉnh Phúc Kiến với số tiền vượt quá 478 triệu nhân dân tệ, mua "U coin" và chuyển đến ví tiền phạm tội trên, để "rửa trắng" tài chính phạm tội xuyên biên giới, kiếm lợi từ chênh lệch giá. Sau khi bị bắt, nghi phạm Lin hoàn toàn phủ nhận sự thật tội phạm, tòa án đã hướng dẫn cơ quan công an trích xuất 3 đoạn âm thanh quan trọng từ điện thoại của đồng phạm, và ủy thác cho cơ sở giám định tư pháp thực hiện so sánh giọng nói. Qua giám định, âm thanh kiểm tra và mẫu giọng nói của Lin là do cùng một người phát biểu, cuối cùng đã thành công thiết lập mối liên hệ chứng cứ giữa tài khoản liên quan và bị cáo Lin, củng cố cơ sở chứng cứ buộc tội, người trước đó khẳng định vô tội là Lin đã nhận tội tại tòa. Đối mặt với tranh cãi về định tính, tòa án đã tổ chức nhiều cuộc họp cùng với công an và tòa án để đạt được nhận thức chung. Cuối cùng, tòa án đã tuyên án đối với 15 người, bao gồm Yan, Zheng và Lin, với tội danh kinh doanh trái phép và tội giúp đỡ hoạt động tội phạm mạng thông tin, bị phạt tù từ 8 tháng đến 3 năm không giống nhau, và bị phạt tiền. (莆田网)
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Một băng nhóm ở Phúc Kiến, Trung Quốc đã sử dụng USDT để rửa tiền, liên quan đến dòng tiền vượt quá 13,3 tỷ nhân dân tệ.
Vào ngày 5 tháng 9, trong nửa đầu năm nay, Tòa án Nhân dân quận Hàn Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã phán quyết một vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo do tòa án này khởi tố công tố. Những người như Yan, Zheng, Lin đã lợi dụng tiền ảo USDT (USD) để xây dựng một mạng lưới giao dịch ngoại hối ngầm, thông qua phần mềm trò chuyện nước ngoài để thu hút khách hàng, sử dụng "U coin" làm phương tiện để đổi trái phép nhân dân tệ và ngoại tệ, với tổng số tiền giao dịch ngân hàng liên quan lên tới hơn 13,3 tỷ nhân dân tệ. Qua điều tra, số tiền giao dịch ngoại hối trái phép là 25,62 triệu nhân dân tệ. Nhóm này cũng đã rút tiền mặt tại nhiều ngân hàng ở tỉnh Phúc Kiến với số tiền vượt quá 478 triệu nhân dân tệ, mua "U coin" và chuyển đến ví tiền phạm tội trên, để "rửa trắng" tài chính phạm tội xuyên biên giới, kiếm lợi từ chênh lệch giá. Sau khi bị bắt, nghi phạm Lin hoàn toàn phủ nhận sự thật tội phạm, tòa án đã hướng dẫn cơ quan công an trích xuất 3 đoạn âm thanh quan trọng từ điện thoại của đồng phạm, và ủy thác cho cơ sở giám định tư pháp thực hiện so sánh giọng nói. Qua giám định, âm thanh kiểm tra và mẫu giọng nói của Lin là do cùng một người phát biểu, cuối cùng đã thành công thiết lập mối liên hệ chứng cứ giữa tài khoản liên quan và bị cáo Lin, củng cố cơ sở chứng cứ buộc tội, người trước đó khẳng định vô tội là Lin đã nhận tội tại tòa. Đối mặt với tranh cãi về định tính, tòa án đã tổ chức nhiều cuộc họp cùng với công an và tòa án để đạt được nhận thức chung. Cuối cùng, tòa án đã tuyên án đối với 15 người, bao gồm Yan, Zheng và Lin, với tội danh kinh doanh trái phép và tội giúp đỡ hoạt động tội phạm mạng thông tin, bị phạt tù từ 8 tháng đến 3 năm không giống nhau, và bị phạt tiền. (莆田网)