Chuyển tiếp

Khi kiếm tiền trong lĩnh vực tiền điện tử, chuyển tiền về thẻ ngân hàng, vừa thở phào nhẹ nhõm thì nhận được thông báo bị đóng băng? Đừng hoảng sợ! Tôi đã lăn lộn trong lĩnh vực này 8 năm, đã thấy quá nhiều người gặp rắc rối vì "di chứng sau giao dịch OTC" - rõ ràng là hoạt động tuân thủ vào thời điểm đó, nhưng sau vài tháng lại bị chú ý. Những chi tiết quan trọng như sau:
Một, tại sao "an toàn lúc đó, phát nổ vào tháng sau"?
Vấn đề nằm ở tính ẩn danh của chuỗi tài chính. Số tiền bạn nhận được có thể là tiền bẩn vừa bị lừa đảo từ tay nạn nhân. Sau khi nạn nhân báo cảnh sát, cảnh sát sẽ truy tìm theo dòng tiền, và bạn có thể bị đánh dấu là đối tượng kiểm tra. Nhưng bị đóng băng không có nghĩa là phạm pháp, chỉ cần bạn có thể chứng minh mình không biết gì, trong hầu hết các trường hợp bạn có thể được giải phóng.
Hai, 5 loại hành động dễ kích hoạt kiểm soát rủi ro
Thay đổi thẻ nhận tiền thường xuyên, đăng nhập từ địa điểm khác;
Ghi chú giao dịch viết trực tiếp "mua coin", "USDT".
Tiền vào tài khoản sẽ lập tức rút đi, dòng tiền như rửa tiền;
Tên thật không khớp với người chuyển tiền;
Giao dịch lớn từ 2-5 giờ sáng.
Ba, nhận được thông báo đóng băng thì phải làm gì
Phân biệt thật giả: Ngân hàng và cảnh sát sẽ không yêu cầu bạn chuyển tiền hoặc cung cấp mật khẩu;
Quy trình hoàn tiền chính thức: Phải thực hiện qua tài khoản công ty, yêu cầu biên lai và chứng nhận kết thúc vụ việc;
Bằng chứng đầy đủ: Ghi chép giao dịch, ghi chép trò chuyện, và sao kê ngân hàng được sắp xếp theo thời gian.
Bốn, bốn kết quả sau khi bị đóng băng
Tốt nhất: Chứng minh sự trong sạch, giải phóng trong 24-72 giờ;
Thông thường: Kiểm soát tài khoản tạm thời, phục hồi trong 1-3 tháng;
Hơi kém: Tiền liên quan đến lừa đảo bị đóng băng, những thứ khác thì bình thường;
Phiền phức: bị đưa vào danh sách kiểm soát rủi ro dài hạn, khuyên bạn nên làm thẻ mới chỉ để nhận OTC.
Năm, 6 thói quen để giảm thiểu rủi ro đóng băng
Chỉ sử dụng nền tảng hàng đầu, chọn người dùng cũ;
Tên người nhận phải khớp với tên thật.
Chia nhỏ giao dịch lớn, thực hiện vào ban ngày;
Ghi chú dùng "khoản mua sắm" "khoản hàng hóa", đừng viết từ liên quan đến đồng tiền;
Làm thẻ thanh toán OTC chuyên dụng, chỉ vào không ra;
Đừng giúp người khác nhận và chuyển tiền.