"Believer Trader" Bị Buộc Tội Lừa Đảo Tiền Điện Tử Hàng Triệu Đô La

Mario Borges, được biết đến với tên gọi "Nhà Giao Dịch Tin Tưởng," có một kênh YouTube dường như đã bị bỏ hoang. Chỉ với bốn video được công bố cách đây hai năm, anh hứa hẹn lợi nhuận cho những người xem bài học của mình.

Bây giờ, Borges đối mặt với cáo buộc tổ chức một kế hoạch gian lận hàng triệu đô la tại Natal, thủ phủ của Rio Grande do Norte, Brazil. Theo các báo cáo, công ty của ông, M7 Business, đã ngừng thanh toán cho khách hàng vào tháng 6 và hiện đang bị điều tra bởi Cảnh sát Hình sự.

Trước đây làm việc tại một cửa hàng nhạc cụ trong vài năm, Borges gần đây đã chấp nhận một hình ảnh nổi bật hơn, thường được thấy trong những bộ vest đứng bên cạnh những chiếc xe hơi sang trọng.

Ngôn ngữ đặc trưng của anh ấy đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Trên mạng xã hội, các video của "Believer Trader" đã trở nên viral nhờ những câu nói cửa miệng của anh.

"Chào buổi sáng, các môi giới," Borges sẽ chào đồng nghiệp của mình. "Hãy bắt đầu ở Brazil," anh ấy sẽ tiếp tục, tuyên bố rằng mình hoạt động ở tần số trên "750 hertz" trong khi mời gọi người khác đầu tư cùng anh.

Trong phần bình luận, một người cáo buộc rằng nhà giao dịch Believer "đã biến mất với hơn 5 triệu R$ từ các nhà đầu tư." Một người khác gán thẻ hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, hy vọng có sự can thiệp.

"Điều này chắc chắn là giả mạo hahahahahaa," bình luận của Charles Mendlowicz, được biết đến với cái tên Nhà Kinh Tế Trung Thực, bày tỏ sự không thể tin nổi vào những gì ông đang thấy.

Trader tín đồ đã bán các khóa học giao dịch tiền điện tử và tài sản, nhưng các cáo buộc tiết lộ rằng đây chỉ là một cái bẫy

Trên YouTube, kênh bị bỏ hoang của Mario Borges, "Nhà giao dịch tin tưởng," chứa bốn video được xuất bản cách đây hai năm, hứa hẹn lợi nhuận cho người xem các bài học của anh ấy.

Trên các nền tảng mạng xã hội khác, ngoài việc cung cấp các khóa học cho trader, Borges đã khoe khoang lợi nhuận giao dịch của mình trong khi quảng bá dịch vụ 'copy trader' cho những người không quan tâm đến việc mua nội dung giáo dục của anh.

"Tôi đến đây để tham gia một cuộc họp kinh doanh tại Genial và tôi đã kiểm tra kết quả của mình. R$1,795 là kết quả hôm nay. Đối với những ai không có thời gian để giao dịch, tôi đã suy nghĩ và tạo ra 'copy trader', copy trader của tôi, nơi tôi sẽ sao chép các hoạt động của mình cho bạn," Borges nhận xét trong một video.

"Mọi thứ tôi làm ở đây, mọi thứ tôi kiếm được ở đây, bạn cũng sẽ kiếm được ở đó, tự động."

Trên một trang M7 Business khác, gọi là M7 Institute, một khách hàng phàn nàn về việc không nhận được nội dung đã hứa.

"Tôi đã truy cập vào khóa học, nhưng đó là nội dung mà tôi đã tìm thấy miễn phí trên YouTube," một người bình luận sau khi khẳng định đã giải quyết vấn đề ban đầu nhưng gặp phải một vấn đề khác. Sau đó, nạn nhân này tiết lộ đã trả R$1,000 cho nội dung này.

"Đối với tôi, 1000 là một số tiền lớn vì tôi kiếm được mức lương tối thiểu, nhưng tôi đã 'đầu tư' số tiền này với anh ta và không may đã mất đi," một nạn nhân khác của Believer Trader đã bình luận.

Tuy nhiên, các khóa học chỉ là mồi cho một trò lừa đảo lớn hơn. Borges đã sử dụng sự nổi bật này để kêu gọi tiền từ các nạn nhân trong khi hứa hẹn cho họ lợi nhuận.

Mario Borges, nhà giao dịch tín đồ, đã mất liên lạc

Theo Bruno Giovanni, giám đốc và người dẫn chương trình của TV Assembleia, Mario Borges đã lừa đảo các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực ở Natal, bao gồm cả cảnh sát và bác sĩ. Một số người đã mất hơn 1 triệu R$.

"Ba sinh viên mà chúng tôi đã nói chuyện không đầu tư vào công ty của anh ấy và hài lòng với những gì họ đã học," Giovanni bình luận trong chương trình Meio-dia RN.

Tuy nhiên, người trình bày bắt đầu mô tả các vấn đề khác xung quanh Believer Trader. Ví dụ, ông đề cập đến các khoản thanh toán tiền thuê nhà đang chờ xử lý cho các tài sản được M7 sử dụng, thuế chưa thanh toán và xe bị thu hồi do không thanh toán.

"Ông ấy đảm bảo cho những người này một mức lợi nhuận 6% mỗi tháng," người dẫn chương trình tiếp tục, lưu ý rằng kế hoạch này giống như một kim tự tháp tài chính nhưng tồn tại nhờ vào việc thu hút khách hàng mới từ các sự kiện doanh nghiệp và việc sử dụng những người có ảnh hưởng.

"Họ ước tính rằng ít nhất 150 người hiện đang gặp khó khăn," Giovanni tiếp tục, lưu ý rằng các nạn nhân bao gồm luật sư, sĩ quan cảnh sát dân sự, kiểm toán viên thuế, bác sĩ, chuyên gia tự do và doanh nhân.

"Khi sự tuyệt vọng của anh ta đạt đỉnh vào tháng Bảy, anh ta bắt đầu nói rằng ai muốn lợi nhuận 10% thì bây giờ là thời điểm. Con đường của Mario Borges là con đường của một kim tự tháp tài chính hoàn toàn, và những người đã đầu tư có khả năng sẽ mất [everything]."

Cuối cùng, nhà báo tiết lộ rằng trong khi một số người mất 50.000, thì những người khác mất hơn 1 triệu R$. Mario Borges hiện đang mất tích, với nơi ở của anh ấy không được biết.