Trong lịch sử tài sản tiền điện tử toàn cầu, một vụ án gây sốc đã đạt được những tiến triển quan trọng gần đây tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Người phụ nữ Trung Quốc, Qian Zhimin, đã thừa nhận hai tội danh nghiêm trọng vào ngày 29 tháng 9: Chiếm đoạt tài sản phạm tội trái phép và Giữ và chuyển giao tài sản phạm tội. Vụ án này liên quan đến hơn 61.000 Bitcoin, với tổng giá trị lên tới 7,3 tỷ đô la, số lượng nạn nhân vượt quá 128.000.

Theo thông tin, Qian Zhiming trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2017, đã thực hiện việc huy động vốn trái phép quy mô lớn dưới vỏ bọc sản phẩm tài chính với lợi nhuận cao thông qua một công ty công nghệ ở Thiên Tân. Khi kế hoạch lừa đảo sắp bị phanh phui, cô đã trốn sang Anh vào năm 2017 bằng danh tính giả và bắt đầu chuyển đổi số tài sản bất hợp pháp thành tài sản thực, chẳng hạn như mua bất động sản sang trọng.

Các lực lượng pháp luật của Vương quốc Anh đã thành công trong việc thu giữ một lượng lớn Bitcoin trong một cuộc đột kích, động thái này gần như đã làm tăng gấp đôi lượng dự trữ Bitcoin mà chính phủ Vương quốc Anh nắm giữ. Đáng chú ý, đồng phạm của Tiền Chí Mẫn là Jian Wen đã bị kết án vào năm ngoái vì tội hỗ trợ rửa tiền.

Luật sư bào chữa của Tiền Chí Mẫn cho biết, hy vọng rằng việc nhận tội của thân chủ sẽ mang lại một số an ủi cho các nhà đầu tư bị hại. Đồng thời, luật sư cũng đưa ra một quan điểm gây tranh cãi, rằng do giá trị của Bitcoin đã tăng mạnh, hiện đã có đủ tiền để bù đắp cho những tổn thất của nạn nhân.

Tuy nhiên, sự phức tạp của vụ án nằm ở độ khó trong việc truy thu tài sản xuyên biên giới. Hành vi phạm tội xảy ra ở Trung Quốc, trong khi tài sản lại bị thu giữ tại Vương quốc Anh, điều này liên quan đến sự hợp tác tư pháp giữa Trung Quốc và Anh. Hiện tại, quy trình truy thu dân sự vẫn đang tiếp tục tại Tòa án cấp cao của Vương quốc Anh. Tòa án cần xác định và trả lại tài sản có thể chứng minh thuộc về nạn nhân trước, phần còn lại mới có thể bị tịch thu và tiến vào quy trình thương thảo phân phối giữa hai quốc gia.

Vụ tịch thu tài sản tiền điện tử lớn nhất thế giới này không chỉ phơi bày hình thức tội phạm tài sản số mới, mà còn làm nổi bật tầm quan trọng của hợp tác tư pháp quốc tế trong việc chống lại tội phạm tài chính xuyên quốc gia. Khi vụ việc tiếp tục phát triển, nó có thể có tác động sâu rộng đến chính sách quản lý tài sản tiền điện tử toàn cầu.