Gần đây, Nam Xương, Tứ Xuyên đã triệt phá một băng nhóm chuyên rửa tiền bằng tiền ảo.

Cảnh sát đã bắt giữ 5 người lần này, thủ lĩnh là Wang và Li. Nhóm người này có một chiêu trò khá tinh vi: trước tiên họ dùng chiêu «tuyển dụng lương cao» để lừa đảo, thực tế là tìm người cung cấp thẻ ngân hàng làm «mã thẻ». Nhận được thẻ rồi thì làm gì? Họ giúp các băng nhóm lừa đảo ở nước ngoài, các nền tảng cờ bạc chuyển tiền rửa tiền, cuối cùng dùng tiền ảo để thanh toán chia chác.

Toàn bộ quy trình liên kết chặt chẽ - tiền bẩn được chuyển vào, Ka Nong thu tiền, tiền ảo được rút ra. Mô hình "chạy điểm" này không còn là điều mới mẻ trong giới xám, nhưng việc hình thành được một chuỗi hoàn chỉnh như vậy cho thấy chuỗi công nghiệp phía sau rất phát triển.

Nhắc một câu: Đừng vì "lương cao" mà tùy tiện cho mượn thẻ, khi xảy ra chuyện thì không đơn giản chỉ là bị phạt. Tiền ảo bản thân không có vấn đề gì, nhưng bị những người này dùng làm công cụ rửa tiền, sự quản lý chắc chắn sẽ ngày càng nghiêm ngặt.