Người Ấn Độ bị lừa $188K trong kế hoạch tư vấn cổ phiếu giả

Trường hợp của một nhà đầu tư Ấn Độ đã mất $188K cho những cố vấn thị trường chứng khoán không trung thực đã được báo cáo là vụ lừa đảo mạng lớn nhất hiện đang được cảnh sát Hyderabad điều tra

Nội dungKẻ lừa đảo lừa gạt nhà đầu tư thông qua một kênh TelegramNạn nhân đã gửi 1,68 crore Rs qua nhiều giao dịchCảnh sát bắt đầu điều tra sau khi có yêu cầu rút tiền và đe dọaNạn nhân đã báo cáo với cảnh sát là một cư dân 38 tuổi của Basheerbagh đã khai rằng những kẻ phạm tội tiếp cận anh ta như những nhà phân tích và thuyết phục anh ta đầu tư bằng cách sử dụng một nền tảng giao dịch bị thao túng.

Kẻ lừa đảo dụ dỗ nhà đầu tư thông qua một kênh Telegram

Nhà đầu tư tuyên bố rằng vào tháng Mười, anh đã nhận được lời mời tham gia một nhóm Telegram từ những người tự xưng là nhân viên của một công ty tư vấn có trụ sở tại Singapore. Họ đã đề nghị lợi nhuận cao từ cổ phiếu và tài sản kỹ thuật số. Các khoản thu nhập giả đã được để lại dưới dạng ảnh chụp màn hình bởi các thành viên khác để tạo lòng tin. Những bài đăng này sau đó đã được phát hiện là một phần của một kế hoạch hành động có phối hợp để lừa dối các ứng viên bởi nạn nhân.

Anh đã được hướng dẫn để đăng ký vào một trang web giống như một sàn giao dịch thực sự. Nhóm đã yêu cầu anh thực hiện KYC trực tuyến. Điều này đã giúp những kẻ lừa đảo tích lũy dữ liệu cá nhân của anh. Khoản tiền gửi ban đầu của anh được thực hiện qua UPI vào ngày 15 tháng 10, và anh có thể rút một số tiền nhỏ hai ngày sau đó. Việc thoát sớm này đã khiến anh tin rằng trò chơi là có thật.

Nạn nhân đã gửi 1,68 crore Rs qua nhiều giao dịch

Nhà đầu tư này đã tiếp tục gửi tiền trong vài tháng. Anh ta đã thực hiện hơn 21 giao dịch vào các tài khoản ngân hàng của những người mà anh ta mô tả là Steven, Viswanath và Mary, tổng cộng hơn 1.68 crore. Họ đã nói với anh ta rằng tiền của anh ta đang tạo ra lợi nhuận tốt.

Theo anh ấy, trang web cho thấy số dư tăng lên, điều này ngụ ý lợi nhuận cao. Những con số như vậy đã được xác nhận là giả mạo. Anh ấy nghĩ rằng khoản thu nhập là thật cho đến khi anh ấy cố gắng rút tổng số. Đến lúc này, các vấn đề bắt đầu xảy ra và quyền truy cập của anh ấy vào quỹ bị hạn chế.

Cảnh sát mở cuộc điều tra sau yêu cầu rút tiền và đe dọa

Theo nhà đầu tư, các quản trị viên không sẵn sàng trả lại tiền cho anh ta trừ khi anh ta trả thêm phí. Họ yêu cầu thanh toán thuế và phí tuân thủ để thực hiện việc rút tiền. Họ đã từng yêu cầu thêm 60 lakh Rs. Khi anh nói với họ rằng anh không thể thanh toán, họ đã chấp nhận đề nghị trả ít hơn là 30 lakh Rs. Sự thay đổi này và một cú chuyển mình đột ngột đã gây ra sự nghi ngờ, và anh biết rằng mình đã bị lừa đảo.

Cảnh sát Hyderabad đã khởi tố một vụ án theo nhiều điều khoản của Đạo luật CNTT và Bộ luật Tố tụng hình sự Ấn Độ. Các cáo buộc này là lừa đảo, giả mạo và tội phạm có tổ chức. Các cơ quan chức năng xác nhận rằng tội phạm này là một vụ lừa đảo mạng được tổ chức chặt chẽ.

Cảnh sát đã báo cáo rằng họ sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại tội phạm mạng và các nhóm lừa đảo tài chính. Một mạng lưới rửa tiền khổng lồ đã được phát hiện, chuyển tiền đến các ngân hàng và nền tảng tiền điện tử thông qua các hoạt động gần đây được thực hiện bởi Cục Thi hành án. Trong chiến dịch đó, tài sản trong 92 tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử đã bị phong tỏa.

Vụ việc nêu lên vấn đề về sự gia tăng các mối đe dọa lừa đảo mạng đối với các nhà đầu tư sử dụng các cố vấn trực tuyến chưa được kiểm chứng. Các hoạt động của cảnh sát trong các mạng lưới tội phạm kỹ thuật số sau đây đang diễn ra.