Lừa đảo bảo đảm vốn gốc Bitcoin, phán quyết vô tội của Tòa án Tối cao đã bị lật ngược... Tội lừa đảo có thể được thiết lập chỉ với nhận thức mơ hồ.

Nguồn: DecenterKorea Tiêu đề gốc: ‘Bảo đảm vốn gốc Bitcoin’ bị lật ngược phán quyết vô tội… Tòa án tối cao đã hủy bỏ phán quyết. Liên kết gốc: https://www.decenter.kr/NewsView/2H1L3MWUU4/GZ03

Một phán quyết của Tòa án tối cao đã chỉ ra rằng nếu biết rằng việc kêu gọi đầu tư vào Bitcoin với sự đảm bảo hoàn vốn và lợi nhuận cao thực chất là một cấu trúc 'vòng tròn', thì không thể tránh khỏi trách nhiệm về tội lừa đảo nếu đã huy động vốn đầu tư. Trong các vụ án lừa đảo tài sản ảo kiểu nhận tiền không hợp pháp mà trước đây đã bị tuyên vô tội do khó khăn trong việc chứng minh, phán quyết này đã làm rõ rằng chỉ cần có 'nhận thức gián tiếp' cũng đủ để công nhận ý định chiếm đoạt.

Tòa án tối cao đã hủy bỏ bản án sơ thẩm tuyên bố vô tội trong phiên tòa phúc thẩm của ông Lee, người bị truy tố về tội lừa đảo. Tòa án tối cao cho rằng có đủ khả năng để xem xét rằng ông Lee đã lừa dối các nạn nhân để chiếm đoạt tiền đầu tư khi biết rằng Renval Capital là một doanh nghiệp tương tự nhận tiền không có cấu trúc lợi nhuận thực sự.

Ông Lee hoạt động như một người tuyển dụng nhà đầu tư cho công ty đầu tư Bitcoin của Mỹ 'Renbel Capital' tại khu vực Daejeon và đã bị truy tố vì đã dụ dỗ đầu tư bằng cách nói với nạn nhân vào tháng 1 năm 2019 rằng “sẽ thanh toán gốc sau 10 tháng dựa trên sự tăng giá của đồng coin, và dù giá có giảm cũng đảm bảo 100% gốc”, “khi công ty niêm yết, sẽ phát token có thể sử dụng trong đời sống thực, và nếu tuyển được nhà đầu tư bổ sung, sẽ trả hoa hồng giới thiệu”. Ông Lee đã nhận tổng cộng 46,07 triệu won qua hai lần chuyển tiền vào ngày 18 và 28 tháng 1 cùng năm.

Tuy nhiên, Renbel Capital thực sự là một tổ chức tương tự như nhận tiền, với cấu trúc tạo ra lợi nhuận hoàn toàn không có và sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư cũ theo kiểu 'vòng lặp'. Đặc biệt, từ khoảng tháng 12 năm 2018, việc vận hành trang web của công ty đã bị ngừng lại và việc rút tiền đầu tư cũng đã bị dừng.

Tòa án cấp 1 và 2 cho rằng “khó có thể xem ông Lee đã nhận thức được rằng công ty không có thực thể hoặc không có khả năng hoàn trả vốn gốc và lợi nhuận”, và đã tuyên bố vô tội. Tuy nhiên, phán quyết của Tòa án Tối cao lại khác.

Tòa án tối cao đã chú ý đến việc ông Lee bắt đầu huy động vốn từ các nhà đầu tư cấp cao vào tháng 3 năm 2018, và từ tháng 4 cùng năm, ông đã tự mình thiết lập văn phòng để tuyển dụng khoảng 50 nhà đầu tư cấp dưới và quản lý quỹ. Với việc trực tiếp vận hành cấu trúc trả lợi nhuận hoặc vốn gốc cho các nhà đầu tư hiện tại bằng nguồn vốn mới được đưa vào, ông đã có vị trí đủ nhận thức rằng công ty này thực chất là một tổ chức tương tự như mô hình đa cấp kim tự tháp với cấu trúc lợi nhuận không thực sự.

Đặc biệt, mặc dù việc rút tiền đã bị đình chỉ hoàn toàn từ cuối năm 2018, ông Lee vẫn không thông báo cho nạn nhân về tình hình này, mà giải thích một cách sai lầm rằng có thể đảm bảo vốn gốc và có lợi nhuận cao, và đã nhận tiền đầu tư. Tòa án tối cao đã phán quyết rằng “bị cáo có đủ khả năng để nhận thức một cách gián tiếp rằng việc hoàn trả vốn đầu tư và thanh toán lợi nhuận cao là không thể, và đã lừa dối nạn nhân để chiếm đoạt tiền.”