Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thu giữ tên miền được sử dụng bởi tổ chức lừa đảo tiền điện tử Myanmar

Nguồn: CoinEdition Tiêu đề gốc: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu tên miền liên quan đến đường dây lừa đảo “pig butchering” của Myanmar Liên kết gốc: https://coinedition.com/us-justice-department-seizes-domain-linked-to-burmese-pig-butchering-ring/

Những điểm nổi bật

• Bộ Tư pháp thông báo về việc tịch thu một tên miền web được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo Myanmar.
• Bộ Tư pháp đã thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống Lừa đảo để đối phó với tội phạm có tổ chức nhắm vào người Mỹ.
• Bất kỳ nạn nhân nào của các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa theo hình thức có tổ chức đều được yêu cầu nộp đơn khiếu nại lên FBI.

Các cơ quan Hoa Kỳ triệt phá một băng nhóm tội phạm tiền mã hóa

Bộ Tư pháp đã triệt phá một tên miền web được sử dụng để lừa đảo các nhà đầu tư tiền mã hóa. Vào thứ Ba, Bộ Tư pháp thông báo đã tiếp quản tickmilleas và giành quyền kiểm soát cùng với Cục Điều tra Liên bang [image]FBI(. FBI cùng với Bộ Tư pháp đã yêu cầu bất kỳ nạn nhân nào của vụ lừa đảo này nộp đơn khiếu nại chính thức.

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5be389608a-1406654ecf-153d09-6d5686.webp(

Bộ Tư pháp cho biết tên miền web tickmilleas được sử dụng bởi một nhóm tội phạm có tổ chức cao ở Đông Nam Á, đặt tại khu phức hợp lừa đảo Tai Chang, còn gọi là Casino Kosai, tại làng Kyuakhat ở Myanmar.

Các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ cho biết vụ lừa đảo Tai Chang có liên quan đến nhóm vũ trang Myanmar được gọi là Quân đội Nhân ái Karen Dân chủ )DKBA(. Ngoài ra, những người điều hành trang web tickmilleas còn liên kết với Công ty TNHH Trans Asia International Holding Group Thailand.

Vào ngày 12 tháng 11, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ )OFAC( đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với DKBA cùng các lãnh đạo cấp cao của họ vì đã lừa đảo hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư Mỹ. Việc triệt phá trang web tickmilleas là thành công lớn của Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống Lừa đảo thuộc Văn phòng Công tố viên Quận Columbia Hoa Kỳ mới được thành lập gần đây.

Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Chống Lừa đảo cũng đã triệt phá thêm hai tên miền web khác được khu phức hợp lừa đảo Tai Chang sử dụng để lừa đảo tiền mã hóa. Bên cạnh đó, FBI đã phối hợp với các tập đoàn công nghệ lớn như Google và Apple để gỡ bỏ các ứng dụng di động liên quan khỏi Google Play và App Store tương ứng.

Meta cũng đã xử lý thông tin này bằng cách xóa hơn 2k tài khoản mạng xã hội liên kết khỏi hệ sinh thái ứng dụng của mình.

Tiền mã hóa và tội phạm có tổ chức ở Đông Nam Á

Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, tội phạm có tổ chức tại Đông Nam Á đã dựa vào tài sản mã hóa để phục vụ các hoạt động phạm pháp. Bộ Tư pháp cho biết những kẻ phạm tội dụ dỗ các nhà đầu tư gửi tiền mã hóa lên các nền tảng với lời hứa hẹn về lợi nhuận cao.

Số tiền thu được đã được sử dụng để tiếp sức cho cuộc nội chiến ở Myanmar, vốn trở nên trầm trọng hơn kể từ năm 2021. Việc thiếu vắng một chính phủ trung ương vững mạnh ở quốc gia này đã góp phần tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của nhiều nhóm vũ trang phân mảnh sử dụng tài sản mã hóa để tài trợ cho chiến tranh.

Tuy nhiên, bối cảnh pháp lý tiền mã hóa thay đổi tại các khu vực pháp lý lớn đã thúc đẩy các nhà phát triển web3 xây dựng sản phẩm tuân thủ quy định nghiêm ngặt hơn. Mặc dù quyền riêng tư được nhấn mạnh thông qua bằng chứng Zero-Knowledge )ZK(, cần nhớ rằng các phân tích onchain phức tạp, ví dụ như từ một số công ty phân tích blockchain, có thể tiết lộ danh tính phần lớn người dùng tiền mã hóa.