Lần này Thái Lan hành động khá lớn.

Cảnh sát đồng loạt ra quân tại 22 địa điểm trên toàn quốc, mục tiêu rất rõ ràng—nhắm vào các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia cấu kết với các băng nhóm tội phạm Campuchia. Đợt truy quét này đã tịch thu tài sản liên quan có giá trị vượt quá 10 tỷ Baht, quy đổi khoảng 313 triệu USD.

Điểm đáng chú ý: lần này chủ yếu nhắm vào bốn vụ án lớn. Trong đó có một doanh nhân Trung Quốc-Campuchia tên là Chen Zhi, thủ đoạn của ông ta khá điển hình—dùng tiền mã hóa để rửa tiền bẩn, sau đó chuyển đổi thành nhiều loại tài sản khác nhau. Kiểu thao tác này trong tội phạm xuyên biên giới không còn mới, nhưng quy mô thì thực sự rất lớn.

Từ góc độ thực thi pháp luật, khu vực Đông Nam Á ngày càng mạnh tay với các hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa. Bởi lẽ tính ẩn danh và tiện lợi xuyên biên giới của tiền số thực sự tạo điều kiện cho một số hoạt động phi pháp. Hiện nay các nước bắt đầu phối hợp hành động, xu hướng này rất đáng chú ý.