Các nhà quản lý vừa công bố những phát hiện đáng lo ngại. Điều tra sơ bộ cho thấy chín tổ chức tài chính lớn có thể đã vượt qua giới hạn—từ chối khách hàng dựa trên ngành nghề họ hoạt động, đặc biệt là những ngành bị mắc kẹt trong chiến tranh chính trị.

Cuộc điều tra ban đầu của cơ quan giám sát ngân hàng cho thấy các nhà chơi lớn này không hoàn toàn chơi đúng luật. Họ bị cáo buộc chọn lọc ai xứng đáng được hưởng dịch vụ ngân hàng, loại trừ các doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực chính trị nhạy cảm. Chưa có tên nào bị tiết lộ, nhưng mô hình rõ ràng đã xuất hiện.

Điều gây chú ý đặc biệt là gì? Đây không phải là về đánh giá rủi ro hay kiểm tra tuân thủ tiêu chuẩn thông thường. Chúng ta đang nói về việc loại trừ có hệ thống toàn bộ các ngành công nghiệp vì chúng mang tính chính trị nhạy cảm. Đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Vẫn còn trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra này, nhưng nếu những dấu hiệu sơ bộ này giữ vững dưới sự kiểm tra kỹ lưỡng, một số tên tuổi lớn nhất trong giới ngân hàng có thể đang đối mặt với những câu hỏi nghiêm trọng về thực hành phân biệt đối xử.