Công tố viên Missouri điều tra các công ty ATM Bitcoin về các báo cáo lừa đảo ngày càng tăng

Nguồn: CoinEdition Tiêu đề gốc: Tổng Chưởng Lý Missouri Điều Tra Các Công Ty Bitcoin ATM Về Các Báo Cáo Lừa Đảo Ngày Càng Nhiều Liên kết gốc: Tổng Chưởng Lý Missouri, bà Catherine Hanaway, đã mở cuộc điều tra toàn bang về các công ty vận hành máy Bitcoin ATM, dựa trên các báo cáo cho thấy các máy này đang bị sử dụng trong các vụ lừa đảo nhằm vào cư dân trên toàn bang. Cuộc điều tra tập trung vào các cấu trúc phí bị cáo buộc là lừa đảo và vai trò của các kiosk tiền điện tử trong việc tạo điều kiện cho gian lận.

Văn phòng Tổng Chưởng Lý xác nhận đã ban hành năm Yêu Cầu Điều Tra Dân Sự (CIDs) cho các nhà vận hành kiosk tiền điện tử có máy đặt khắp Missouri. Các công ty đang được xem xét gồm CoinFlip, RockItCoin, Bitcoin Depot, Athena Bitcoin và Byte Federal.

Theo văn phòng, các yêu cầu này đòi hỏi cung cấp thông tin chi tiết về việc tiết lộ phí, thực hành giao dịch và các chính sách chống gian lận nội bộ. Các quan chức cho biết cuộc điều tra nhằm xác định xem có thực hành nào vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng Missouri hay không.

Hanaway cho biết văn phòng của bà đã nhận được các báo cáo về các vụ lừa đảo trong đó tội phạm ép buộc nạn nhân thực hiện các khoản thanh toán khẩn cấp qua Bitcoin ATM, thường bằng cách giả danh cảnh sát hoặc quan chức chính phủ. Văn phòng Tổng Chưởng Lý đã khuyến khích cư dân tin rằng họ đã bị lừa đảo báo cáo trực tiếp các vụ việc cho bang.

Yêu Cầu Ngân Sách Mở Rộng Năng Lực Thực Thi Pháp Luật

Cuộc điều tra này diễn ra khi Hanaway tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung để đối phó với các vụ gian lận liên quan đến tiền điện tử. Trong một đề xuất ngân sách gửi vào tháng 12, Văn phòng Tổng Chưởng Lý đã yêu cầu 901.782 đô la để mở rộng bộ phận bảo vệ người tiêu dùng. Đề xuất này sẽ tài trợ cho việc tuyển dụng năm luật sư, bốn điều tra viên và hai nhân viên hỗ trợ.

Yêu cầu này được gửi trước bài phát biểu về Tình hình của Bang của Thống đốc Mike Kehoe sắp tới, nơi dự kiến sẽ nêu rõ các ưu tiên ngân sách rộng hơn. Hồ sơ đề xuất cho biết các nguồn lực bổ sung nhằm thúc đẩy nhanh các cuộc điều tra và cải thiện thời gian phản hồi khi các vụ lừa đảo liên quan đến crypto gia tăng.

Cảnh Báo Địa Phương và Liên Bang Phát Hiện Quy Mô Thiệt Hại

Các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp Missouri đã báo cáo các mô hình tương tự. Cảnh sát Kirkwood đã cảnh báo vào tháng 11 rằng cư dân đang bị liên hệ bởi các kẻ lừa đảo giả danh quan chức và được hướng dẫn rút tiền mặt để gửi vào Bitcoin ATM. Trong một vụ việc được báo cáo, một cư dân Kirkwood đã mất 26.000 đô la trong một vụ việc duy nhất.

Các quan chức bang cũng đã bày tỏ mối quan ngại. Thư ký Bang Missouri, ông Denny Hoskins, xác định các vụ lừa đảo crypto là vấn đề hàng đầu của người tiêu dùng, trong khi chính quyền Clay County báo cáo thiệt hại hơn $3 triệu đô la liên quan đến Bitcoin ATM ảnh hưởng đến hơn 150 cư dân trong vòng hai năm.

Ở cấp quốc gia, Cục Điều Tra Liên Bang (FBI) đã báo cáo thiệt hại hơn 5,8 tỷ đô la do gian lận liên quan đến tiền điện tử trong năm 2024, tăng so với các năm trước. Hơn nữa, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Kansas City đã lưu ý rằng các kẻ lừa đảo thường sử dụng mã QR liên kết đến ví cá nhân, khiến việc thu hồi tiền bị đánh cắp trở nên khó khăn.