Cảnh báo rủi ro tài sản mã hóa: Làm thế nào để xử lý các vị thế lớn trước các cơ quan thực thi pháp luật xuyên quốc gia?

Question

【Coin Circle】A recent international enforcement case has drawn industry attention. The founder of a major conglomerate was arrested in Cambodia and extradited back to their home country, with approximately $15 billion worth of Bitcoin in their crypto assets seized in the United States, while Singapore also froze approximately 800 million yuan in related assets.

This incident reflects several practical issues. First, although crypto assets are decentralized, large holders still face enforcement risks from multiple countries—jurisdictions like the United States and Singapore may all intervene. Second, the conglomerate’s traditional business divisions including banking and real estate continue operating normally, indicating that changes in personal status differ from corporate legal entity status, but this does not affect the traceability and freezing of crypto assets.

For ordinary traders, this is a profound reminder: compliance is not optional. Regardless of asset scale, you should clearly understand the policy requirements in your jurisdiction and reasonably assess the risks of cross-border asset allocation. The transparency of the crypto market actually means trading records may be tracked by multiple countries—selecting compliant storage methods and trading platforms is far more prudent than relying on luck.

GasFeeNightmare · Accepted Answer

150 tỷ USD bị tịch thu, thằng này thật sự chơi lớn rồi... Vô trung tâm cái gì chứ, chính phủ các nước muốn đóng băng là đóng băng thôi

LeverageAddict · Answer

$15 tỷ biến mất, đích thực là cái giá của việc không làm bài tập về nhà

Phi tập trung cũng cứu không được bạn, thực thi pháp luật của nhiều quốc gia không phải chuyện đùa

Nhà đầu tư lẻ hơn nữa phải cẩn trọng hơn, đừng loay hoay với những trò chơi xuyên quốc gia

Tuân thủ qui định từ lâu đã phải được coi trọng, giờ đây hối tiếc cũng muộn rồi

Nói thẳng ra thì, dù có bao nhiêu tiền cũng phải sống để tiêu mới được

Trường hợp này đã trực tiếp bóc trần những ảo tưởng về "tự do tiền mã hóa"

Ví trong tay ≠ tự do thực sự, vấn đề giám sát xuyên biên giới này ai cũng không thể thoát

GasGuzzler · Answer

150 tỷ USD bị tịch thu... Đó chính là lý do tại sao tôi tuyệt đối không dám tích trữ quá nhiều trong ví sàn giao dịch, thật sự rất lo lắng

SmartContractRebel · Answer

150亿 mất rồi, đó chính là cái giá của việc không hiểu về quy định pháp luật, thật là vô lý

---

Không có chuyện phi tập trung, nhiều quốc gia cùng đóng băng bạn vẫn chơi hết

---

Anh chàng này nghĩ gì vậy, còn chưa rõ ràng về rủi ro pháp lý với vị thế lớn? Đáng đời

---

Singapore và Mỹ đều đã ra tay, phân bổ tài sản xuyên quốc gia cần phải có đầu óc chứ

---

Vì vậy, quy định pháp luật cơ bản thật sự không phải là thứ có thể bỏ qua, ai cũng không thoát được

---

Có vẻ như trong giới tiền mã hóa, ngay cả những nhân vật lớn cũng không thoát khỏi sự kiểm soát của cơ quan pháp luật, thật đáng sợ

---

Tính minh bạch lại trở thành điểm yếu lớn nhất của tài sản mã hóa? Logic này thật là tuyệt vời

---

150 tỷ, có thể khiến bao người cảnh giác

---

Kinh doanh tập đoàn còn có thể chạy, còn tài sản mã hóa cá nhân thì bị tịch thu, có phải châm biếm không?

---

Quả nhiên, người nắm giữ lớn nhất dễ bị theo dõi nhất, đó chính là cái giá

MEVHunterLucky · Answer

$15 tỷ bị tịch thu...cái này thực sự là một bài học cho tất cả các nhà đầu tư lớn, phân cấp hóa cũng không cứu được bạn

---

Tuân thủ pháp luật không phải là cái có để trang trí, phải làm rõ chính sách của đất nước mình sớm, đừng chờ đến khi bị đóng băng mới hối hận

---

Cảm giác là toàn bộ thế giới đều đang hành động, Mỹ, Singapore liên động...rủi ro này phải xem xét nghiêm túc

---

Nắm giữ số lượng lớn chính là chơi với lửa, phân tán cấu hình thực sự không phải vô lý đâu

---

Nói thẳng ra là không chạy thoát được, sổ cái công khai trên chuỗi ai cũng có thể kiểm tra, thực thi pháp luật quốc tế cũng không cho bạn cơ hội trốn tránh

---

Những trường hợp như vậy rất đáng cảnh báo, đừng mơ tưởng mật mã sẽ có thể thoát khỏi giám lý

---

Có vẻ khi làm nhà đầu tư lớn phải cẩn trọng hơn, nhà đầu tư nhỏ lẻ lại ít có những rắc rối như vậy...

---

Truy tố đa quốc gia, không lạ gì phải tịch thu $800 triệu, bài học này đắt lắm

---

Tuân thủ pháp luật thực sự biến thành chỉ số bắt buộc, không coi trọng sớm muộn gì cũng thất bại

FreeMinter · Answer

150 tỷ USD biến mất trong một đêm, đó chính là cái giá của không tuân thủ quy định, nhìn mà đau lòng

JustHereForMemes · Answer

Chết rồi, 150 tỷ USD cứ thế mất sạch, phi tập trung cũng không cứu nổi đâu

CounterIndicator · Answer

150 tỷ đô đã mất, đó chính là cái giá của việc không biết phân tán rủi ro

---

Phi tập trung? Hahaha, dữ liệu trên chuỗi đã cố định rồi, không thể chạy thoát được

---

Đã nói từ lâu rồi, vị trí nắm giữ lớn chính là mục tiêu, nhưng vẫn không tin

---

Thật sao, Mỹ và Singapore cùng hợp tác, Bitcoin cũng phải ngoan ngoãn xuất hiện

---

Anh chàng này nghĩ sao đây, bỏ trứng vào một giỏ rồi còn để ngoài nước

---

Tuân thủ quy định thật sự không phải chuyện nhỏ, giờ hối hận cũng đã muộn rồi

---

Vấn đề là người bình thường làm sao đây, các nhà đầu tư nhỏ cũng không chịu nổi rủi ro bị phong tỏa như thế này

---

Vì vậy đừng bao giờ nghĩ đến việc trốn tránh, sổ cái mãi mãi không lừa dối

MidnightSeller · Answer

150 tỷ bị tịch thu rồi? Anh chàng này thực sự xem phi tập trung như một bức tường lửa hả haha

---

Vậy nên trong vòng tiền điện tử không có sự ẩn danh thực sự, vị thế giữ lớn chỉ là mục tiêu sống động

---

Chuyện này nhắc nhở chúng ta đừng tham quá, cấu hình phân tán không phải là lời nói suông

---

Không phải nói về phi tập trung sao, sao lại có thể bị nhiều quốc gia liên hợp đóng băng? Logic này có chút châm biếm đấy

---

Mất 150 tỷ một lúc, chắc phải điên rồi... hay là cứ thật thà tuân thủ quy định thôi các bạn

---

Thấy tin tức này thì tôi lại nghĩ, ai dám nắm giữ lượng coin lớn ở Singapore và Mỹ thực sự là những chiến sĩ dũng cảm

---

Ngân hàng bất động sản vẫn có thể hoạt động nhưng coin thì mất, sự phân biệt đối xử này có chút thú vị

---

Tuân thủ quy định không phải câu hỏi lựa chọn, mà là câu hỏi bắt buộc, bài học lần này quả thực đắt giá

---

Mới nhớ lại chuyện đánh giá rủi ro... trước đó chỉ ngồi mơ kiếm tiền thôi

---

Cả Campuchia cũng có thể bắt giữ người, chứng tỏ không có "địa bàn an toàn" thực sự

nft_widow · Answer

15 billion USD, mất là mất rồi, Bitcoin thật sự không còn ẩn danh như vậy

Chết rồi, các quốc gia phối hợp đóng băng, phi tập trung cũng vô dụng

Tuân thủ thực sự không phải là lựa chọn, tôi còn phải nghĩ xem để tài sản nhỏ này ở đâu

Chuyên án xuyên quốc gia thực sự rất mạnh, muốn trốn cũng không trốn được

Cảm giác như các đại gia đều đang bị săn lùng...

Cảnh báo rủi ro tài sản mã hóa: Làm thế nào để xử lý các vị thế lớn trước các cơ quan thực thi pháp luật xuyên quốc gia?

Chủ đề thịnh hành

GateTradFiIsLive

JapanToRaiseInterestRatesInMid-to-lateDecember

MyFavouriteChineseMemecoin

GateLaunchpadIMU

SOLPriceAnalysis

Gate Fun hot

trump

特朗普

G-WORLD 🌍

G-WORLD 🌍

龙的传人

龙的传人

散户共识币

散户共识币

马子币

马子币

Ghim