Sàn giao dịch đầu tiên của Hàn Quốc Korbit bị phạt 2 triệu USD: vi phạm KYC, thị phần giảm còn 0.5%

【区块律动】Hàn Quốc sàn giao dịch lâu đời Korbit gần đây gặp nhiều rắc rối. Vào ngày 13 tháng 1, Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) đã phạt gần 200.000 USD và đưa ra cảnh báo chính thức. Korbit đã chọn chấp nhận hình phạt này và từ bỏ cơ hội kháng cáo.

Nguyên nhân của lần xử phạt này không còn xa lạ — vấn đề chống rửa tiền. Trong một cuộc điều tra vào tháng 10 năm ngoái, cơ quan quản lý phát hiện Korbit vi phạm nhiều quy định về giám sát giao dịch và xác thực danh tính khách hàng. Cụ thể, Korbit đã phạm nhiều lỗi: chấp nhận giấy tờ tùy thân mơ hồ hoặc không đầy đủ, cho phép đăng ký tài khoản không điền địa chỉ cư trú, cho phép người dùng chưa hoàn tất xác thực KYC tham gia giao dịch. Chỉ riêng các vi phạm đã lên tới 22.000 trường hợp. Thậm chí, Korbit còn có các giao dịch tài chính với một số nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử nước ngoài chưa đăng ký tại Hàn Quốc.

Trong tuyên bố chính thức, Korbit cho biết sẽ “tôn trọng và chấp nhận” quyết định này, đồng thời khẳng định đã hoàn thành các yêu cầu sửa đổi. Tuy nhiên, theo dữ liệu, sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên của Hàn Quốc này thực sự không thuận lợi — khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày chỉ khoảng 12 triệu USD, thị phần trong thị trường nội địa còn khoảng 0.5%.

Thêm vào đó, cơ cấu cổ phần của Korbit cũng đang thay đổi. Công ty Mirae Asset đang thúc đẩy kế hoạch mua lại sàn này, với giá trị mua vào ước tính từ 68 triệu đến 95 triệu USD, tuy nhiên các chi tiết cuối cùng vẫn chưa được thống nhất. Đối với Korbit, ngoài việc phải sửa đổi để tuân thủ quy định, còn phải đối mặt với việc thay đổi cổ phần, con đường phía trước chắc chắn sẽ không dễ dàng.