Vụ tịch thu 183 Bitcoin của chuyên gia IT: xâm phạm dữ liệu cá nhân của 1,8 triệu người và chiếm đoạt 35 triệu nhân dân tệ

Trong vụ án mới được công bố gần đây, chuyên gia IT người Trùng Khánh Lị Đổng đã bị phát hiện phạm tội lớn về rửa tiền qua giao dịch tiền mã hóa, bao gồm cả Bitcoin. Tổng cộng có 183 Bitcoin bị tịch thu bởi cảnh sát Trương Gia Giới và Trường Cổ, điều này cho thấy thực trạng các hoạt động tội phạm mạng ngày càng phức tạp hơn.

Tấn công hệ thống “Kaiwin Sports” từ năm 2020 và đánh cắp dữ liệu cá nhân

Lị Đổng đã lợi dụng lỗ hổng phần mềm của máy chủ trang web cá cược trực tuyến quốc tế “Kaiwin Sports” từ năm 2020 để trộm dữ liệu cá nhân của hàng triệu công dân Trung Quốc. Theo cáo trạng của viện kiểm sát, hơn 1,84 triệu người dùng đã bị rò rỉ thông tin cá nhân trong quá trình này.

Vụ án này không chỉ đơn thuần là xâm phạm dữ liệu cá nhân mà còn thể hiện một mạng lưới tội phạm mạng có tổ chức. Lị Đổng dựa trên kỹ thuật cao trong việc khai thác lỗ hổng máy chủ để truy cập vào lượng lớn thông tin danh tính, sau đó sử dụng làm nền tảng cho các hoạt động phạm tội tiếp theo.

Rửa tiền 35,5 triệu nhân dân tệ qua tiền mã hóa

Điểm đáng chú ý hơn là Lị Đổng bị cáo buộc rửa tiền qua việc chiếm đoạt phí hoa hồng từ các tài khoản đại lý cá cược. Theo cáo trạng, Lị Đổng đã chọn lọc các tài khoản có tỷ lệ phí cao và cấu trúc tổ chức nhiều tầng, sau đó chuyển khoản phí hoa hồng của các tài khoản này sang các tài khoản ngân hàng do chính mình quản lý, tổng cộng rút hơn 35,5 triệu nhân dân tệ.

Cách xử lý số tiền bị rửa này cho thấy khó khăn trong việc truy tìm nguồn gốc. Trong đó, hơn 6,44 triệu nhân dân tệ đã được chuyển vào 13 thẻ tín dụng do Lị Đổng mua, phần còn lại 29,05 triệu nhân dân tệ được sử dụng để mua Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác rồi chuyển vào ví của Lị Đổng. Quá trình này rõ ràng nhằm làm khó việc theo dõi dòng tiền qua tiền mã hóa.

Cảnh sát Liên hợp Quảng Đông và Quảng Tây tịch thu 183 Bitcoin

Cảnh sát Trường Gia Giới tỉnh Hunan đã tịch thu 103 Bitcoin (tương đương khoảng 49,61 triệu nhân dân tệ) từ tài khoản của Lị Đổng, trong khi cảnh sát Trường Cổ tỉnh Hà Nam đã thu giữ 80 Bitcoin (tương đương hơn 40 triệu nhân dân tệ). Sự phối hợp điều tra của hai địa phương đã tịch thu tổng cộng 183 Bitcoin, cho thấy Lị Đổng đã tích trữ tiền mã hóa một cách có hệ thống từ các khoản rửa tiền.

Hiện tại, giá trị của số tài sản này theo giá Bitcoin trên thị trường là rất lớn. Dù Lị Đổng chưa bị kết án về hành vi vận hành trang web cá cược, nhưng đã bị truy tố tại Viện kiểm sát Trường Cổ về tội trộm cắp và xâm phạm dữ liệu cá nhân.

Phiên tòa công khai dự kiến vào năm 2026

Vào tháng 1, Tòa án Trường Cổ đã tổ chức phiên tòa công khai, dự kiến sẽ tiếp tục sau thời gian tạm hoãn. Viện kiểm sát cần chứng minh toàn diện các cáo buộc về xâm phạm dữ liệu cá nhân, rửa tiền qua tiền mã hóa và vận hành trang web cá cược của Lị Đổng.

Vụ án này cho thấy rõ khả năng của cá nhân có kỹ năng công nghệ cao trong việc lợi dụng các phương tiện tội phạm mạng để gây ra thiệt hại lớn như thế nào. Đặc biệt, việc sử dụng Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác như phương tiện rửa tiền vẫn là mối quan tâm thường xuyên của các cơ quan tư pháp quốc tế.