Forbes 30 Under 30 lại gặp sự cố, CEO Fintech bị cáo buộc lừa đảo

Đây không phải lần đầu tiên danh sách này “lật kèo”, SBF, Charlie Javice và những người khác đều từng xuất hiện trong danh sách.

Tác giả: Lucas Ropek

Biên dịch: Deep潮 TechFlow

Deep潮 giới thiệu: Danh sách 30 Under 30 của Forbes lại thêm “lịch sử đen tối”. Người sáng lập người Thổ Nhĩ Kỳ Gökçe Güven, 26 tuổi, CEO của công ty khởi nghiệp công nghệ tài chính Kalder, bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc gian lận chứng khoán, gian lận viễn thông, gian lận visa và trộm cắp danh tính nghiêm trọng. Các công tố viên cho biết, trong vòng gọi vốn hạt giống trị giá 7 triệu USD vào tháng 4 năm 2024, cô đã cung cấp một bản kế hoạch kinh doanh chứa đầy thông tin giả mạo — tuyên bố có 26 thương hiệu đang sử dụng Kalder, trong khi thực tế nhiều công ty không hề ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với Kalder.

Đây không phải lần đầu danh sách này “lật kèo”, SBF, Charlie Javice và những người khác đều từng xuất hiện trong danh sách.

Toàn văn như sau:

Hiện nay, danh sách 30 Under 30 của Forbes nổi tiếng vì số lượng người được đưa vào danh sách sau đó bị cáo buộc gian lận. Những “cựu thành viên” nổi bật bao gồm người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried, CEO Frank Charlie Javice, người sáng lập công ty khởi nghiệp AI AllHere Education Joanna Smith-Griffin, và “kẻ ác trong ngành dược” Martin Shkreli. Hiện tại, một thành viên khác của danh sách này bị chính phủ liên bang truy tố.

Gökçe Güven, 26 tuổi, người Thổ Nhĩ Kỳ, sáng lập và CEO của công ty khởi nghiệp công nghệ tài chính Kalder, bị cáo buộc vào tuần trước về tội gian lận chứng khoán, gian lận viễn thông, gian lận visa và trộm cắp danh tính nghiêm trọng.

Công ty khởi nghiệp công nghệ tài chính có trụ sở tại New York này sử dụng khẩu hiệu “Chuyển đổi phần thưởng của bạn thành nguồn thu nhập”, tuyên bố có thể giúp doanh nghiệp tạo ra và khai thác các chương trình thưởng cá nhân hóa. Công ty thành lập vào năm 2022, cung cấp cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia bán hàng qua liên minh đối tác để kiếm thu nhập liên tục, theo báo cáo trước đó của Axios.

Güven đã từng lọt vào danh sách 30 Under 30 của Forbes năm ngoái. Trong phần giới thiệu, tạp chí này chỉ ra rằng khách hàng của Güven bao gồm nhà sản xuất sô cô la chính Godiva và Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) — tổ chức thương mại đại diện cho phần lớn các hãng hàng không toàn cầu. Kalder còn tuyên bố nhận được sự hỗ trợ từ nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm danh tiếng.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc rằng, trong vòng gọi vốn hạt giống của Kalder vào tháng 4 năm 2024, Güven đã thành công huy động 7 triệu USD từ hơn mười nhà đầu tư bằng cách trình bày một bản kế hoạch kinh doanh chứa đầy thông tin giả mạo.

Theo chính phủ, bản kế hoạch kinh doanh của Kalder tuyên bố có 26 thương hiệu “đang sử dụng Kalder”, và 53 thương hiệu khác đang ở chế độ “tăng trưởng miễn phí”. Tuy nhiên, các quan chức cho biết, trên thực tế, Kalder trong nhiều trường hợp chỉ cung cấp các dự án thử nghiệm với mức chiết khấu lớn cho các công ty này. Các thương hiệu khác “hoàn toàn không có thỏa thuận nào với Kalder — thậm chí không có dịch vụ miễn phí”, trong thông cáo báo chí công bố vụ kiện. Bản kế hoạch kinh doanh còn “báo cáo sai lệch rằng doanh thu định kỳ của Kalder đã tăng trưởng đều đặn hàng tháng kể từ tháng 2 năm 2023, đến tháng 3 năm 2024, Kalder đã đạt doanh thu định kỳ hàng năm là 1,2 triệu USD”.

Chính phủ cũng cáo buộc Güven giữ hai bộ sổ sách tài chính riêng biệt. Một bộ chứa “số liệu sai lệch và phóng đại”, được trình bày cho các nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư tiềm năng nhằm che giấu “tình hình tài chính thực sự của công ty”, theo chính phủ. Bộ Tư pháp còn cáo buộc Güven lợi dụng các lời nói dối về Kalder và giả mạo các tài liệu để có được một loại thị thực dành riêng cho những cá nhân có “khả năng phi thường”, cho phép cô sống và làm việc tại Hoa Kỳ.

TechCrunch đã liên hệ với cô qua trang web cá nhân của Güven. CEO này cho biết cô sẽ phát hành tuyên bố về các cáo buộc này vào thứ Ba.