SEC Mỹ kiện ba tổ chức, cáo buộc thao túng thị trường tài sản mã hóa

Theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), SEC đã đệ đơn kiện ZM Quant Investment, Gotbit Consulting (Gotbit Hedge Fund) và CLS Global FZC, cáo buộc họ mạo danh “các nhà tạo lập thị trường” và thao túng các thị trường tài sản tiền điện tử khác nhau thông qua giao dịch bàn chải và các phương tiện khác, gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư bán lẻ.

SEC chỉ ra rằng các tổ chức nêu trên và chín nhân viên liên quan đã thực hiện các giao dịch dây chuyền thông qua các thuật toán, tạo ra khối lượng giao dịch sai và ảo tưởng thanh khoản, đồng thời khiến các nhà đầu tư mua các tài sản liên quan dưới các tín hiệu sai. Vụ kiện đã được đệ trình lên tòa án liên bang ở Massachusetts, nơi SEC đã nộp đơn xin lệnh cấm vĩnh viễn, trả lại tiền làm giàu bất công, tiền phạt dân sự và lệnh hành pháp.

Cuộc điều tra cũng liên quan đến một hoạt động thực thi mã thông báo giả mạo do FBI tạo ra để tiết lộ thao túng. SEC cho biết họ sẽ tiếp tục tăng cường thực thi quy định chống gian lận và thao túng trong thị trường tài sản tiền điện tử. (nguồn cấp dữ liệu tài chính)