Nevin Shetty bị kết án vì âm mưu lừa đảo tiền điện tử trị giá $35 triệu

Một vụ án pháp lý quan trọng liên quan đến lừa đảo tiền điện tử đã kết thúc với việc kết án một cựu giám đốc điều hành công ty công nghệ. Nevin Shetty, người từng giữ vị trí CFO của một công ty phần mềm tư nhân, đã bị kết tội tổ chức một kế hoạch tinh vi để chuyển khoản công ty vào một dự án tiền điện tử mà hắn ta bí mật kiểm soát. Vụ việc này làm nổi bật những rủi ro ngày càng tăng khi các nhân viên tài chính tin cậy lợi dụng vị trí của mình để đầu tư cá nhân vào tiền điện tử.

Khi Giấc mơ DeFi Biến Thành Hiện Thực Tham Ô

Chuyện bắt đầu vào tháng 3 năm 2021 khi Shetty, 41 tuổi, đến từ Mercer Island, Washington, đảm nhận vai trò CFO của một công ty phần mềm không tên trong giai đoạn huy động vốn sôi động. Nhà tuyển dụng của hắn đã thiết lập các hướng dẫn đầu tư rõ ràng yêu cầu số vốn mới huy động chỉ được đặt vào các công cụ đầu tư an toàn như tài khoản thị trường tiền tệ. Công ty ưu tiên bảo vệ ngân sách chiến lược của mình trong khi tập trung nguồn lực vào sự phát triển cốt lõi của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Shetty có những kế hoạch khác. Chỉ vài tháng sau, vào tháng 2 năm 2022, hắn đã đồng sáng lập HighTower Treasury, một nền tảng đầu tư tiền điện tử. Đến tháng 3 năm 2022, Nevin Shetty đã chuyển 35 triệu đô la từ ngân quỹ của công ty mình vào dự án mới này. Hắn đặt các khoản tiền này vào một giao thức cho vay DeFi cung cấp lợi nhuận 20%—một con số hấp dẫn hứa hẹn 2,1 triệu đô la mỗi năm. Theo kế hoạch của hắn, công ty sẽ nhận được 6% lợi nhuận trong khi HighTower Treasury giữ lại 14%.

Ban đầu, chiến lược có vẻ thành công. Tháng đầu tiên thu về 133.000 đô la lợi nhuận, dường như xác nhận luận điểm đầu tư. Nhưng tình hình nhanh chóng xấu đi. Giao thức DeFi bắt đầu gặp phải các khoản lỗ, và đến ngày 13 tháng 5 năm 2022, toàn bộ vị trí đã sụp đổ về không. Khi Nevin Shetty tiết lộ thảm họa này với đồng nghiệp, công ty ngay lập tức chấm dứt hợp đồng lao động của hắn và chuyển vụ việc lên các cơ quan liên bang.

Nevin Shetty Đối Mặt Với Mức Án Tối Đa 80 Năm Sau Khi Bị Kết Tội Lừa Đảo

Hậu quả đã rất nghiêm trọng. Vào ngày 7 tháng 11 năm 2025, sau một phiên xét xử kéo dài chín ngày và tranh luận của hội đồng xét xử, Nevin Shetty bị kết tội phạm 4 tội danh lừa đảo qua điện thoại. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ khu vực Tây Washington đã giành được bản án sau khi trình bày bằng chứng về hành vi chiếm đoạt có tính toán và vi phạm nghĩa vụ fiduciary của hắn.

Giai đoạn tuyên án gần đây đã kết thúc, với Thẩm phán Tana Lin giám sát quá trình xét xử. Trong khi mỗi tội danh lừa đảo qua điện thoại có thể bị phạt tối đa 20 năm tù, tổng mức án có thể lên tới 80 năm. Tuy nhiên, các thẩm phán liên bang thường không tuyên các bản án liên tiếp cho các tội danh liên quan. Thẩm phán Lin đã áp dụng Hướng dẫn Tuyên án của Hoa Kỳ, xem xét nhiều yếu tố như số tiền thiệt hại, vai trò của bị cáo trong việc tổ chức kế hoạch, và tiền án tiền sự trước đó.

Vụ án này nhấn mạnh một mô hình đáng lo ngại: các giám đốc điều hành cấp cao có quyền truy cập vào vốn ngày càng dễ bị tổn thương trước lời gọi của các cơ hội đầu tư tiền điện tử mang tính đầu cơ. Khoảng cách giữa lợi nhuận DeFi hứa hẹn và rủi ro thực tế thường dẫn đến thất bại cả về đầu tư lẫn sự nghiệp. Đối với Nevin Shetty, hậu quả của việc theo đuổi những giấc mơ lợi nhuận cao từ crypto đã gây ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của hắn.