Nghi vấn Mister Bitcoin: Các kế hoạch tiền điện tử của YouTuber bị phơi bày

Những người sáng tạo nội dung có ảnh hưởng đang gây ra những vấn đề về tác động của họ đối với thị trường tài sản mã hóa một lần nữa trở thành chủ đề tranh luận. Nhiều YouTuber như Mister Bitcoin bị cáo buộc đã thu lợi hàng chục triệu đô la thông qua việc quảng bá token có chủ ý và bán ra số lượng lớn. Các cộng đồng phân tích chuỗi đã chỉ ra những hành động giao dịch liên quan đến Mister Bitcoin, làm nổi bật mối lo ngại về việc “lợi dụng ảnh hưởng” trong thị trường tiền điện tử.

Phân tích chuỗi tiết lộ mạng lưới ví phức tạp

Kết quả điều tra của các nhà phân tích chuỗi cho thấy tồn tại một mạng lưới các địa chỉ ví liên kết lẫn nhau. Có thể xác nhận liên kết từ ví chính (bắt đầu bằng 0x9e6) đến hơn 50 ví liên quan khác, và các ví này có thể đã được sử dụng để đầu tư hoặc bán tháo nhiều dự án mã hóa khác nhau.

Theo điều tra, nhân vật này đã mua trước các token của nhiều dự án mã hóa, sau đó tận dụng lượng lớn người theo dõi của mình để thúc đẩy quảng bá tích cực. Sau đó, họ bán token vào thời điểm giá tăng cao, nhằm thu lợi. Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đã bị buộc phải mua vào đỉnh điểm, rồi chịu thiệt hại lớn khi giá giảm mạnh sau đó.

Mô hình thu lợi hơn 20 triệu đô la

Dữ liệu phân tích chuỗi cho thấy các token có lợi nhuận lớn nhất được liệt kê như sau:

• Superverse($SUPER): lợi nhuận khoảng 11,4 triệu đô la
• Eternity Chain($ERN): lợi nhuận khoảng 4,6 triệu đô la
• Polychain Monsters($PMON): lợi nhuận khoảng 1,7 triệu đô la
• JigStack($STAK): lợi nhuận khoảng 1,3 triệu đô la

Ngoài ra, còn có nhiều dự án khác ghi nhận lợi nhuận sáu chữ số. Các lợi nhuận này có thể đã được tích lũy qua việc phân phối ví theo từng giai đoạn và bán hàng có kế hoạch.

Quá trình từ quảng bá đến bán tháo

Mô hình của Mister Bitcoin được chỉ ra gồm các bước sau:

1. Giai đoạn đầu tư sớm: Đầu tư số tiền nhỏ vào các dự án nhất định
2. Giai đoạn quảng bá: Tận dụng ảnh hưởng để thúc đẩy truyền thông tích cực
3. Giai đoạn giá tăng: Người theo dõi tham gia đẩy giá token lên cao
4. Giai đoạn thu lợi: Bán token một cách có kế hoạch qua các ví liên kết

Chuỗi các bước này lặp lại ở nhiều dự án khác nhau, theo phân tích chuỗi.

Trường hợp điển hình: vụ Superverse

Điển hình được phân tích kỹ là trường hợp của Superverse($SUPER). Nhân vật liên quan đã đầu tư khoảng 100.000 đô la ban đầu, sau đó dùng ảnh hưởng của mình để đẩy giá token tăng mạnh. Sau đó, qua mạng lưới các ví liên kết, họ đã bán tổng cộng token trị giá khoảng 11,4 triệu đô la theo từng giai đoạn.

Trong khi đó, phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ buộc phải mua vào ở mức giá cao, rồi chịu thiệt hại lớn khi thị trường điều chỉnh.

Nghi vấn nội gián và cấu trúc mạng lưới

Điều đáng chú ý là, ngoài Mister Bitcoin, điều tra còn chỉ ra khả năng nhiều nhân vật liên quan khác cũng tham gia vào các mô hình tương tự. Các influencer nổi bật như KSI cũng có thể liên quan đến các hoạt động đầu tư và bán tháo token theo mô hình này.

Các hồ sơ giao dịch của các dự án như GMT DAO và nhiều token khác cũng hỗ trợ cho giả thuyết này.

Tác động thị trường và thách thức trong tương lai

Vụ việc liên quan đến Mister Bitcoin làm nổi bật nguy cơ của “kinh tế ảnh hưởng” trong thị trường tiền điện tử. Các nhà sáng tạo nội dung có lượng theo dõi lớn thực hiện thao túng thông tin có thể làm giảm lòng tin của nhà đầu tư và thúc đẩy các cơ quan quản lý siết chặt giám sát hơn.

Hiện tại, vẫn còn chờ đợi các cuộc điều tra chính thức và phản hồi từ các bên liên quan để xác nhận tính chính xác của các cáo buộc này.