Nhà lập kế hoạch người Trung Quốc bị kết án 46 tháng tù tại Mỹ vì vụ lừa đảo tiền mã hóa trị giá 3700万美元

Jingliang Su bị kết án 46 tháng tù tại Mỹ vì tổ chức các vụ lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn nhắm vào công dân Mỹ. Theo báo cáo của NS3, vụ lừa đảo trị giá 37 triệu USD này liên quan đến chuyển tiền xuyên quốc gia và hoạt động rửa tiền, các tội phạm đã bị yêu cầu bồi thường hơn 26,8 triệu USD. Phán quyết này phản ánh thái độ không khoan nhượng của các cơ quan tư pháp Mỹ đối với các tội phạm trong lĩnh vực tiền mã hóa.

Chiêu trò lừa đảo tinh vi qua chuyển tiền bằng USDT

Su và đồng phạm của mình đã sử dụng các phương pháp lừa đảo điển hình xuyên quốc gia. Họ đăng ký các công ty vỏ bọc để che giấu danh tính, sử dụng tài khoản ngân hàng ở nước ngoài để chuyển đổi số tiền lừa đảo thành stablecoin USDT. Lý do chọn USDT là vì tính thanh khoản cao và khả năng chuyển đổi qua nhiều chuỗi, khiến các tội phạm khó bị truy vết hơn. Mô hình “đô la Mỹ - tài sản mã hóa - rửa tiền” này đã trở thành phương thức phổ biến của các nhóm lừa đảo quốc tế.

Mỹ tăng cường trừng phạt pháp lý đối với tội phạm liên quan đến tiền mã hóa

Trong những năm gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ liên tục tăng cường các biện pháp chống lại các vụ lừa đảo, rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa. Phán quyết vụ lừa đảo trị giá 37 triệu USD này gửi đi một tín hiệu rõ ràng tới các tội phạm toàn cầu — các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia và rửa tiền sẽ phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc. Ngoài việc truy tố hình sự, việc đòi bồi thường dân sự cũng trở thành một biện pháp quan trọng, góp phần bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân thông qua các quy định pháp luật.