Những manh mối mới đưa Ruja Ignatova của OneCoin đến Nam Phi

Các nhà điều tra người Đức đã đưa ra bằng chứng cho thấy Ruja Ignatova, người đứng sau vụ lừa đảo khổng lồ của OneCoin, có thể đang sống dưới danh tính giả trong một khu vực đặc biệt của Cape Town, Nam Phi. Theo các báo cáo gần đây và một bộ phim tài liệu của đài truyền hình Đức WDR, các cơ quan chức năng tin rằng Cryptoqueen nổi tiếng đã tránh bị bắt giữ suốt gần một thập kỷ bằng cách sinh sống tại một khu vực nổi tiếng với các tội phạm trốn chạy và có quyền truy cập vào các bất động sản an ninh cao.

Các nhà điều tra người Đức tin rằng Ruja Ignatova vẫn còn sống

Cơ quan điều tra hình sự bang Nordrhein-Westfalen (LKA) của Đức duy trì giả thuyết rằng Ruja Ignatova không bị giết như một số người đã suy đoán. Sabine Dässel, đại diện của LKA, nói trong bộ phim tài liệu “Die Kryptoqueen” rằng toàn bộ bằng chứng thu thập được từ các nhà điều tra chỉ rõ hướng về Cape Town, nơi cô ta được cho là đã xuất hiện nhiều lần.

Các điều tra viên chỉ ra một dữ liệu quan trọng: Konstantin Ignatov, anh trai của Ruja Ignatova, đã thực hiện các chuyến đi thường xuyên đến Nam Phi sau khi chị gái mất tích vào tháng 10 năm 2017. Các chuyến đi này khiến các cơ quan chức năng nghi ngờ rằng Konstantin đang nhận chỉ đạo hoặc giữ liên lạc trực tiếp với chị gái trong những lần di chuyển đó.

Vai trò quan trọng của anh trai Ruja Ignatova

Konstantin Ignatov đã đảm nhận vai trò điều hành của OneCoin sau khi Ruja Ignatova bỏ trốn với khoảng 500 triệu bảng Anh, số tiền này được cho là đã được sử dụng để tài trợ cho việc trốn thoát và đảm bảo các danh tính mới. Nhiều năm sau, Konstantin quyết định hợp tác với các cơ quan liên bang Mỹ, cung cấp thông tin quan trọng dẫn đến nhiều bản án. Lời khai của anh đặc biệt có ý nghĩa trong vụ án chống lại Mark Scott, một luật sư liên quan đến sơ đồ này, người đã bị tuyên án 10 năm tù.

Duncan Arthur, người cung cấp thông tin chủ chốt về các hoạt động lừa đảo, tiết lộ với các nhà sản xuất bộ phim tài liệu rằng Konstantin đã duy trì các cuộc trò chuyện thường xuyên với chị gái của mình rất lâu sau khi cô mất tích vào năm 2017, điều này củng cố niềm tin rằng Ruja Ignatova vẫn còn sống và liên lạc với gia đình gần gũi của cô.

Các bản án ngày càng tăng đối với đồng phạm của OneCoin

Trong khi Ruja Ignatova tiếp tục trốn tránh công lý, nhiều cộng sự của cô đã phải đối mặt với các hình phạt nghiêm trọng. Karl Greenwood, đồng sáng lập sơ đồ này, đang thụ án 20 năm vì tội lừa đảo. Irina Dilkinska, người từng giữ chức trưởng bộ phận pháp lý của hoạt động, bị kết án vì tội lừa đảo và rửa tiền. Những vụ xử này phản ánh quy mô lớn của âm mưu lừa đảo này.

Bộ phim tài liệu cũng khám phá các mối liên hệ giả định giữa Ruja Ignatova và các nhân vật trong tổ chức tội phạm có tổ chức của Bulgaria, bao gồm Hristoforos Nikos Amanatidis, còn gọi là Taki. Mặc dù ban đầu có suy đoán rằng Taki có thể đã ra lệnh giết Ruja Ignatova ở Hy Lạp vào năm 2018, các nhà điều tra đã loại bỏ giả thuyết này khi phát hiện ra rằng kẻ sát nhân được cho là đã bị giam giữ vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Một vụ lừa đảo trị giá 4,3 tỷ USD chưa được giải quyết

Trong giai đoạn từ 2014 đến 2017, Ruja Ignatova và mạng lưới đồng phạm của cô đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 4,3 tỷ USD bằng các lời hứa về lợi nhuận phi thường. Cơ chế hoạt động: OneCoin, một loại tiền điện tử hoàn toàn giả mạo không dựa trên công nghệ blockchain nào. Sơ đồ Ponzi này đã hoạt động trong nhiều năm trước khi sụp đổ, để lại hàng nghìn nạn nhân không thể lấy lại khoản đầu tư của mình.

FBI không phải là cơ quan duy nhất tiếp tục truy tìm Ruja Ignatova. Cơ quan liên bang Mỹ xếp cô vào danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất và gần đây đã tăng phần thưởng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ cô từ 100.000 USD lên 5 triệu USD. Các nhà điều tra liên bang nghi ngờ rằng Ruja Ignatova có thể đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi đáng kể diện mạo, làm phức tạp thêm nỗ lực nhận dạng.

Hiện tại, Ruja Ignatova đối mặt với các cáo buộc về tội lừa đảo điện tử và chứng khoán tại nhiều khu vực pháp lý: Hoa Kỳ, Đức, Bulgaria và Ấn Độ. Tuy nhiên, tung tích chính xác của cô vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của những năm gần đây trong lịch sử các vụ lừa đảo tài chính quốc tế.