Cơ quan đăng ký doanh nghiệp của Anh đã quyết định giải thể sàn giao dịch tiền điện tử Zedxion, bị cáo buộc xử lý quỹ cho Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Tóm tắt

• Cơ quan Nhà nước về Doanh nghiệp của Anh, Companies House, đã quyết định giải thể Zedxion sau khi phát hiện liên kết của sàn với các giao dịch liên quan đến IRGC và các thông tin thành lập sai lệch, gây hiểu lầm.
• TRM Labs ước tính cho thấy Zedxion và Zedcex đã xử lý khoảng 1 tỷ USD quỹ liên quan đến IRGC, với tỷ lệ tiếp xúc tăng lên 87% trong năm 2024.

Theo thông báo đăng trên trang web của mình, Cơ quan đăng ký doanh nghiệp của Anh, Companies House, cho biết Zedxion đã bị đóng cửa do “thông tin hoặc tuyên bố trong đơn xin thành lập gây hiểu lầm, sai lệch hoặc lừa dối.”

Một cuộc điều tra trước đó do Organized Crime and Corruption Reporting Project thực hiện đã phát hiện rằng giám đốc được liệt kê của Zedxion, Elizabeth Newman, có khả năng là danh tính giả.

Hơn nữa, công ty được cho là đã sử dụng hình ảnh stock để đại diện cho Newman trong các tài liệu quảng cáo.

Phân tích do TRM Labs thực hiện cho thấy Zedxion và nền tảng chị em Zedcex đã xử lý khoảng 1 tỷ USD quỹ liên quan đến IRGC, chiếm khoảng 56% tổng khối lượng giao dịch của các nền tảng này. Sau đó, tỷ lệ này đã tăng lên 87% vào năm 2024, khi dòng tiền liên quan đến IRGC đạt khoảng 619,1 triệu USD.

Zedxion, thành lập vào tháng 5 năm 2021, đã ghi danh một cá nhân tên “Babak Morteza” là giám đốc và người có quyền kiểm soát đáng kể. Trong khi đó, hồ sơ cho thấy các chi tiết nhận dạng liên quan đến tên này phù hợp với Babak Zanjani, một doanh nhân Iran từng bị cáo buộc trốn tránh lệnh trừng phạt.

Dữ liệu còn cho thấy rằng “Babak Morteza” đã không còn xuất hiện trong danh sách từ tháng 8 năm 2022, sau đó Newman được bổ nhiệm làm giám đốc.

Hành động mới nhất này diễn ra sau các lệnh trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC), đã chỉ định Zedxion và một thực thể liên quan, Zedcex, vì giúp Iran trốn tránh các lệnh trừng phạt và liên quan đến nhà tài chính bị trừng phạt Babak Zanjani.

Zanjani cũng đã bị trừng phạt bởi Mỹ và Liên minh châu Âu vào năm 2013 vì rửa tiền hàng tỷ USD từ doanh thu dầu mỏ thay mặt các tổ chức nhà nước Iran, bao gồm IRGC. Ông sau đó bị kết án vào năm 2016 về tội biển thủ và bị tuyên án tử hình, nhưng đã được giảm án vào năm 2024 sau khi hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt.

Trốn tránh trừng phạt Iran gây chú ý trong ngành công nghiệp crypto

Ngoài ra, các cơ quan quản lý Mỹ đang điều tra Binance về các vi phạm liên quan đến trừng phạt, với hơn 1 tỷ USD giao dịch có thể đã chuyển qua nền tảng này.

Binance đã phủ nhận các cáo buộc, khẳng định rằng họ không giao dịch trực tiếp với các thực thể bị trừng phạt và đã thực hiện các biện pháp để đóng các tài khoản liên quan đến hoạt động đáng ngờ.