Chất lượng phần mềm Chainalysis bị nghi ngờ khi trưởng nhóm thừa nhận thiếu bằng chứng khoa học tại tòa

Trong một cuộc điều tra pháp lý quan trọng, người đứng đầu bộ phận điều tra tại Chainalysis Government Solutions đã đưa ra một thừa nhận gây sốc: bà không biết về bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh độ chính xác của hệ thống giám sát Reactor, sản phẩm chủ lực của công ty. Sự tiết lộ này trong một phiên điều trần vào tháng 6 năm 2024 đã dấy lên những câu hỏi nghiêm túc về công nghệ giám sát blockchain hiện đang được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan thực thi pháp luật, bộ phận tuân thủ và các tổ chức tài chính trên toàn thế giới.

Khi Các Cuộc Kiểm Tra Tòa Án Tiết Lộ Các Lỗ Hổng Phần Mềm

Lời khai đã được đưa ra trong vụ án nổi bật liên quan đến Roman Sterlingov, người bị cáo buộc là điều hành Bitcoin Fog, một dịch vụ trộn tiền điện tử. Luật sư bào chữa nổi tiếng Tor Ekeland đã thách thức độ tin cậy của hệ thống Reactor của Chainalysis, hệ thống đã đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi dòng tài chính trong quá trình điều tra. Khi bị luật sư hỏi về tỷ lệ lỗi thống kê và các nghiên cứu xác thực, Elizabeth Bisbee—người đứng đầu bộ phận điều tra—không thể cung cấp bằng chứng cụ thể rằng phần mềm hoạt động với độ chính xác mà công ty quảng bá đến các khách hàng chính phủ.

Ekeland đã mô tả nền tảng thuật toán của Reactor là “một hộp đen” phụ thuộc vào “các phương pháp đáng nghi”, thay vì các nguyên tắc khoa học đã được thiết lập. Quan trọng nhất, Bisbee đã thừa nhận rằng Chainalysis không có bất kỳ nghiên cứu học thuật nào được đánh giá ngang hàng xác nhận hiệu quả của phần mềm, cũng như công ty không theo dõi hệ thống một cách có hệ thống tỷ lệ dương tính và âm tính giả trong các hệ thống phát hiện của mình.

Khoảng Cách Trách Nhiệm Trong Các Hệ Thống Giám Sát Blockchain

Sự tiết lộ này phơi bày một vấn đề cơ bản trong ngành: phần mềm giám sát được sử dụng để biện minh cho việc đóng băng tài khoản, hạn chế quyền truy cập tài chính và đánh dấu cá nhân cho cơ quan thực thi pháp luật hoạt động mà không có các tiêu chuẩn xác thực nghiêm ngặt được yêu cầu trong các ứng dụng có rủi ro cao khác. Lập luận bào chữa của công ty—rằng các thuật toán phân cụm của nó đạt được các kết luận “quyết định” có thể được xác minh độc lập qua các phương tiện thay thế—đã lảng tránh vấn đề cốt lõi: liệu những kết luận này có thực sự chính xác hay không.

Đáng chú ý, đối thủ Coinbase đã công bố nội dung mô tả phân tích blockchain là “nhiều nghệ thuật hơn khoa học”, một mô tả làm suy yếu lòng tin vào các tuyên bố cơ bản của toàn bộ lĩnh vực. Khi các nền tảng lớn thừa nhận tính chủ quan của những công cụ này, căng thẳng trở nên không thể bỏ qua.

Tại Sao Điều Này Quan Trọng Đối Với Hệ Sinh Thái Crypto

Trong nhiều năm, các thành viên trong ngành đã phản đối Chainalysis chỉ dựa trên lý do quyền riêng tư. Tuy nhiên, thách thức pháp lý này đưa ra một lập luận có thể gây tổn hại hơn: các hệ thống giám sát này có thể thiếu sự xác thực khoa học thực sự cho chức năng cốt lõi của chúng. Những hậu quả kéo dài ra ngoài các mối quan tâm triết lý. Các công cụ giám sát được sử dụng trong các khuôn khổ tuân thủ đã gây ra thiệt hại rõ rệt—từ việc hạn chế tài khoản không chính đáng đến việc cá nhân xuất hiện trên radar của cơ quan thực thi pháp luật mà không có lý do hợp lý.

Trong một hệ thống pháp lý hoạt động, các vụ truy tố hình sự phụ thuộc chủ yếu vào bằng chứng đáng tin cậy, có cơ sở khoa học. Phiên tòa đã nổi lên một nghịch lý: phần mềm hình thành quyết định thực thi chưa bao giờ được thử nghiệm chính thức hoặc công bố trong các diễn đàn được đánh giá ngang hàng. Chainalysis sau đó đã khẳng định sự tự tin vào độ tin cậy của các thuật toán của mình, tuy nhiên sự tự tin này có vẻ được xây dựng dựa trên phản hồi về sự hài lòng của khách hàng hơn là sự xác thực khoa học độc lập—một sự khác biệt có ý nghĩa sâu sắc đối với quy trình tố tụng.

Thách thức đối với tính chấp nhận của Reactor trong các phiên xét xử báo hiệu những thay đổi tiềm năng trong cách các tòa án đánh giá nền tảng chứng cứ của giám sát blockchain, thiết lập tiền lệ cho các vụ án tương lai phụ thuộc vào các hệ thống phân tích tương tự.