Chainalysis: “Các vụ lừa đảo tăng 162% mỗi năm”. Dưới đây là cách để bảo vệ chính mình

AI hỗ trợ kẻ lừa đảo thực hiện các hành vi gian lận tiền mã hóa và các hành vi gian lận khác. Nó đã hạ thấp rào cản trong việc có được thông tin và, ví dụ, đánh cắp khóa riêng của ai đó. Tuy nhiên, mặt khác, chính AI tương tự cũng có thể giúp mọi người tự bảo vệ mình. Đây là điều Jonathan Levin của Chainalysis đã giải thích hôm nay trên sân khấu HumanX.

“Những kẻ tội phạm đang thắng nếu bạn nghĩ rằng chúng chỉ cần một cửa sổ là có thể thực hiện được một vụ cướp,” Levin giải thích. “Nhưng tội phạm cũng có những cửa sổ.”

Chainalysis là một công ty theo dõi các dòng tiền tiền mã hóa và cố gắng truy vết chúng khi xảy ra một hành vi sai trái. Ví dụ, công ty này đã thu hồi được $3.4 billion bị đánh cắp từ Silk Road, hoặc gần đây hơn, họ đã thành công trong việc thu hồi số crypto bị đánh cắp từ ví của rapper Razzlekhan.

Năm 2025, tổng giá trị các vụ trộm cắp và hoạt động phi pháp trong lĩnh vực crypto lên tới 150 billion, đánh dấu mức tăng 162% so với năm trước.

Chainalysis ra mắt hệ thống tác nhân AI

Chỉ vài giờ trước, công ty đã công bố việc ra mắt các “tác nhân AI” mới cho trí tuệ blockchain, được thiết kế để chống lại tội phạm crypto đang ngày càng gia tăng và được tăng cường bởi trí tuệ nhân tạo. Những tác nhân này không phải là một sản phẩm riêng biệt, mà là sự phát triển của nền tảng hiện có, được xây dựng dựa trên hơn 10 million cuộc điều tra và hàng tỷ giao dịch đã được phân tích.

Các tác nhân AI của Chainalysis làm gì để chống gian lận

Các tác nhân này hoạt động giống như những nhà phân tích chuyên gia nhưng ở tốc độ máy, và chúng có thể:

– Tự động hóa các phân tích và điều tra phức tạp

– Nâng cao và quản lý các cảnh báo tuân thủ

– Tạo báo cáo theo thời gian thực

– Xác định các mẫu đáng ngờ trên blockchain

Các tính năng cốt lõi của các tác nhân AI của Chainalysis

Chainalysis nêu bật bốn nguyên tắc cơ bản:

– Chất lượng dữ liệu cao

– Khả năng suy luận theo ngữ cảnh

– Kết quả có thể xác minh và có thể kiểm toán

– Xem xét cuối cùng của con người