Samourai 錢包案檢方否認違反布雷迪規則

在Samourai Wallet案件中，檢察官否認違反Brady規則。根據今天提交給紐約南區(SDNY)的信件，檢察官提到他們沒有隱瞞有利的證據。

在信中，檢察官還敦促法官拒絕Samourai提出的關於晚些時候舉行聽證會的請求，以討論他們兩年前從FinCEN獲取的關鍵信息的延遲披露。

本週早些時候，Samourai 向法官發送了他們的信件，聲稱他們了解到 FinCEN 強烈暗示 Samourai Wallet 並沒有作爲一個貨幣傳輸業務運作。在信中，他們表示，這主要是由於該產品的非托管性質，這一點是在 2023 年 8 月 23 日某些 FinCEN 成員與檢察官之間的討論中提到的。

檢察官否認在Samourai錢包案件中違反布雷迪規則

這一新信息是在辯方提交布雷迪動議後浮出水面的。這個動議以1963年的布雷迪訴馬裏蘭州最高法院案件命名。該案件確立了布雷迪規則，提到應向辯方提供無罪證據，以便作爲正當程序的一部分。在本案中，辯方認爲證據被隱藏，導致需要進行新的聽證。

此外，由於對Samourai Wallet開發者的兩項指控之一是合謀經營無牌照的貨幣傳輸業務，一些人認爲這一新信息可能成爲駁回整個案件的理由。然而，在信中，調查人員明確表示他們無意撤銷案件。他們還認爲，辯方沒有特殊理由要求新的聽證會。

“沒有進行聽證會的基礎，也沒有任何補救措施：披露本身顯示政府沒有違反布雷迪法則，”檢察官在信中表示。“政府在預審動議和審判的幾個月前披露了檢方團隊與金融犯罪執法網絡之間所有已知的實質性溝通。”檢察官還補充說，他們希望繼續推進案件，並指出他們將增加第二項指控，即共謀洗錢。

在他們的信中，他們提到Samourai幫助洗錢超過1億美金的犯罪收益，這些收益來自可疑來源，包括像Silk Road和Hydra Market這樣的非法暗網市場。他們還補充說，他們轉移了與電匯欺詐、計算機欺詐以及從受害者那裏偷取資金的計劃相關的資金，包括網絡釣魚和其他欺詐多個去中心化金融協議的計劃。

檢察官淡化了對FinCEN通訊的輸入

檢方還提到，他們最近公開與FinCEN的溝通與案件無關，並補充說，所指控的許多行爲並不依賴於FinCEN的法規。

他們淡化了與檢察官交談的FinCEN員工所分享細節的重要性。Kevin O’conner，FinCEN執法與合規部門虛擬資產與新興技術科的負責人，以及Lorena Valente，FinCEN政策部門的一名員工，與檢察官進行了交談。

檢方表示，O’Connor 和 Valente 的輸入是基於他們各自的流程，並指出他們已經提供了“檢方團隊與 FinCEN 成員之間關於 2023 年 8 月 23 日電話的實質性電子郵件往來。”他們補充道：“FinCEN 的個別員工並不是代表 FinCEN 發言，他們並沒有提供 FinCEN 的意見，也沒有對如果這個問題提交給 FinCEN 政策委員會，FinCEN 會如何決定有任何概念。”

在信的最後部分，檢察官否認違反法律規範。“記錄顯示在本案中沒有布雷迪違規，”檢察官寫道。“政府在審前動議之前以及在審判之前大約七個月的時間裏，提前向辯方披露了這次非正式對話的內容，以回應對該信息的請求，”他們補充道。“無需更多。”

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