保護您的Web3資產安全：項目風險評估與資金追蹤

隨着區塊鏈技術的蓬勃發展，Web3項目也日益受到關注。然而，一些不良項目方採用虛假宣傳和過度營銷等手段來吸引投資者。他們可能會許諾高額回報、發布華麗廣告、編造虛假數據和背景，以騙取投資者信任。一旦投資者輕信這些虛假宣傳，可能會導致重大損失。

更有甚者，某些不良項目方會在數字貨幣市場下跌時惡意砸盤，迫使投資者割肉止損，從而獲取巨額利潤。這種行爲不僅嚴重損害投資者利益，還威脅到整個數字貨幣市場的穩定性。

爲應對這些風險，一些安全公司推出了Web3項目風險評估服務。這類服務通過全面評估Web3項目，識別潛在風險，並幫助投資者追蹤資金流向。

Web3項目風險評估方法

風險評估通常從鏈上和鏈下兩個方向進行，涉及多個細則。鏈上評估可能包含17條細則，而鏈下評估則包含9條細則，旨在全方位判定項目方的安全性。

評估過程中，安全團隊會全面收集項目信息，分析鏈上資金交易情況和項目宣傳信息，判斷資金流轉是否符合項目文檔描述。具體包括：

• 項目代幣分布是否與文檔一致
• 合約邏輯是否符合項目文檔
• 是否存在惡意砸盤行爲
• 是否存在合約特權角色濫用
• 官方操作時間線分析

若發現項目方確實存在非法獲利，投資者可尋求加密貨幣追蹤服務。這類服務能幫助了解交易歷史記錄，包括交易金額、時間等信息，以及加密貨幣的資金流向和目的地。

資金追蹤服務

加密貨幣追蹤服務主要包括兩個方向：項目方惡意獲利資金追蹤和資金被盜追蹤。

項目方惡意獲利資金追蹤

當項目方涉嫌惡意獲利時，可對其資金流向進行追蹤，並與不同時期的項目宣傳文檔進行對比。通過深入分析惡意砸盤地址，尋找項目方留下的蛛絲馬跡，協助投資者追回資金。

追蹤過程涉及鏈上和鏈下兩種方式。鏈上分析尤爲重要，包括分析多種資金流動情況，如項目方鏈上手續費來源等。爲提高追蹤效率，需要獲取盡可能多的信息，如：

• 用戶參與項目的時間和損失金額
• 用戶對項目規則和推廣方式的了解程度
• 用戶是否參與項目相關社群
• 用戶是否保留項目宣傳材料和文檔
• 用戶是否參與項目公募或空投活動

借助專業工具和鏈上標籤庫，可快速梳理出手續費來源、地址餘額、交易習慣等信息。通過追蹤層級分析，可了解資金來源、去向和交易地址，繪制完整資金鏈路，實現鏈上地址畫像，確定核心人員。

資金被盜追蹤

當用戶或項目方遭遇資金被盜，首先需確認被盜地址、金額和時間。隨後對相關地址進行追蹤和監控，利用標籤庫確定資金流向。

如果資金流入交易所，可通過調查取證獲取攻擊者信息。若資金進入混幣平台，則需要更深入的分析和取證來識別攻擊者。

一些安全公司擁有全面的網路安全能力，包括Web3鏈上及鏈下威脅情報、二進制研究（如漏洞挖掘、惡意代碼分析、APT攻擊分析等），以及傳統web安全能力（如滲透測試、紅藍對抗等）。這些綜合能力在資產追蹤和攻擊者溯源方面具有顯著優勢。

結語

Web3項目風險評估服務旨在增強Web3生態安全性，幫助投資者避免盲目投資造成的損失。然而，由於區塊鏈的特性，無法保證數據的絕對準確性。因此，投資者仍需保持警惕，謹慎選擇Web3項目。

在考慮投資Web3項目時，建議詳細查閱項目官方文檔，深入了解項目方背景，避免盲目跟風。如不幸遭遇資金被盜，應及時尋求專業安全公司的幫助，通過合法途徑追回資金。保護自身資產安全，需要投資者時刻保持警惕，謹慎行事。