虛擬貨幣新騙局：2000萬元傳銷案件被判定罪成立

【區塊律動】9 月 2 日，2023 年 5 月至 8 月期間，李某等人以發行某虛擬貨幣爲名，構建以邀請關係爲基礎的層級獎勵機制，通過社交平台組建羣組，進行線上線下推廣，面向社會公衆進行宣傳，誘使參與者通過購買虛擬貨幣、質押資產、競拍虛擬卡牌等方式獲得加入資格，並依據發展下線數量獲取返利。至 2023 年 10 月案發，該組織已發展多個層級，吸收資金折合人民幣達 2000 餘萬元。

福建省石獅市檢察院審查認定，該組織雖借助虛擬貨幣、NFT 等新興概念進行包裝，但其運營模式仍符合《中華人民共和國刑法》規定的組織、領導傳銷活動罪：其一，該項目以購買虛擬貨幣、參與私募繳納虛擬資產等方式，變相設立「門檻費」，作爲加入和發展他人的資格前提；其二，建立明確的上下級關係和層級架構，以發展人員數量及下級業績作爲計酬與返利依據；其三，無真實經營活動和可持續收益來源，資金運轉依賴後入會員資金支付前序收益，具有明顯的騙取財物特徵。

李某等人通過操控後臺參數、人爲幹預所謂「合成概率」與「釋放機制」，制造盈利假象，誘使參與者不斷投入並發展下線，屬於利用新技術概念掩蓋傳統傳銷犯罪，嚴重侵害羣衆財產權益，擾亂經濟社會秩序。

2024 年 6 月，石獅市檢察院依法對該團夥成員提起公訴。2024 年 12 月，法院一審以組織、領導傳銷活動罪判處四名被告人有期徒刑六年六個月至三年不等，並處罰金，追繳違法所得。被告人不服提出上訴後，2025 年 7 月，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。