ZachXBT 通報涉嫌從放貸方 Genesis 竊取 4100 BTC 的嫌疑人被逮捕 - ForkLog：加密貨幣、人工智慧、奇點、未來

# ZachXBT 通報涉嫌竊取Genesis貸方4100 BTC嫌犯遭逮捕

警方據稱已拘留與竊取$243 萬美元於Genesis某貸方相關的駭客。這一消息由鏈上偵探ZachXBT宣布。

「英國網路罪犯Danny / Meech，也就是Danish Zulfiqar (Khan)，似乎已被執法機關逮捕，其加密資產也遭查封」，他寫道

作為證據，ZachXBT指出一個Ethereum地址，該地址約有$18.58萬美元加密貨幣遭凍結。根據專家說法，該錢包屬於嫌疑人。

「我追蹤的幾個與他相關的地址，已依據典型執法單位查封模式將資金轉入[此錢包]」，鏈上偵探解釋道。

他還指出Zulfiqar「最後一次被發現是在杜拜」。據傳，其別墅已被搜查。

其他受害者也被拘留。ZachXBT間接證實說，駭客的多位聯繫人「近幾天已停止聯絡」。

截至消息發布時，杜拜警方及阿聯酋監管機構均未發表官方聲明。當地媒體也未有任何與駭客及其逮捕相關的消息。

背景

ZachXBT是揭露加密產業最轟動竊案之一的調查作者，Genesis貸方成為受害者。

詐騙者冒充Google客服說服受害者重置Gemini交易所帳號的雙重驗證，並利用專用軟體完全控制設備。最終，他們獲得私鑰，並透過兌換所與混幣器轉移4064 BTC。

2024年9月，FBI根據專家提供資訊逮捕三名嫌犯，網名分別為Greavys、Wiz與Box (後來被確認為Malone Lam、Vir Chetal與Jhandiel Serrano)。他們都是遊戲玩家與自學成才的駭客。

自此，美國當局對該犯罪集團發起一系列案件。美國司法部控告其中兩名成員涉及$230 萬美元加密詐騙。後來查明，執法單位指控該詐騙團夥策劃$263 萬美元規模的計劃，涉及自Genesis竊取超過4100 BTC。

根據調查，贓款被用於購買豪華汽車、旅遊與夜店消費。

回顧10月，ZachXBT曾揭露美國一名長者錢包遭竊$3 萬美元XRP的手法。