說個身邊真事兒:朋友上個月賣幣,找了個報價高的買家,錢到帳不到48小時,卡直接被凍。去派出所解釋半天,警察劈頭就問:「買家什麼背景你知道嗎?」他當場懵了。



這事給我敲響警鐘——出金這件事,真不是點幾下螢幕那麼簡單。現在我每次操作前,都會死磕這幾個環節:

**交易對手必須過篩子。**別光看價格誘人就衝,買家註冊時長、歷史訂單量、是否實名,這些基礎資訊得先查清楚。碰到那種新號、大額、急著成交的,我直接pass——寧可少賺點,也不給自己找麻煩。

**聊天記錄全程留痕。**從詢價到確認收款,每句對話都截圖存檔。萬一真出事了,這些就是你能拿出手的「清白證據」。

**訂單資訊立刻備份。**很多平台只保留半年資料,過期就徹底找不回來了。我現在養成習慣,交易完立馬下載訂單詳情,連同轉帳憑證一起存到網盤。

說白了,幣圈水深。你以為自己在正常交易,結果可能無意間接了黑錢的盤。到時候不僅資金被凍,搞不好還得背上幫信罪的鍋——那可是要進去的。

多花十分鐘做功課,總比後面跑斷腿解釋強。
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MetaMaskedvip
· 40分鐘前
誒,我就說吧,這事我身邊也見過...真的得長記性啊 卡被凍那一刻估計得多絕望,就為了多賺點差價把自己搭進去了 我現在出金也是小心得要死,新號一律拒絕,寧可等也不急 那幫信罪的鍋真的坑,進去就完了,這塊兒得警惕
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快照暴击手vip
· 12-06 14:01
卡被凍真的絕了,我就說這行水太深了,濺起來全是血
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Altcoin猎人vip
· 12-06 09:50
哇靠,這故事真的把我嚇到了,我朋友也差點這樣 這就是為什麼我現在交易前都要反覆確認對方資訊,雖然怯一點但真的活得更久 最怕的就是一不小心成了洗錢工具人,那畫面我都不敢想
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老韭当家vip
· 12-06 09:49
卡被凍真的是噩夢,我認識的人也經歷過,現在談幣色變。所以每次都得查買家歷史訂單,寧可錯過高價也不能賭運氣
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MEVNewHuntervip
· 12-06 09:37
卡被凍這事真的絕了,朋友圈裡已經聽過好幾個了 真的,有些買家看著正常其實背後全是洗錢的套路 我現在也是先查履歷再動手,價格再誘人也不衝 就怕哪天莫名其妙就成了幫兇,那就太冤了 這波提醒關鍵啊,出金真不是小事兒
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DAO Therapyvip
· 12-06 09:37
哎這事我也怕過,真的,新號大額就是雷
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