SEC 指控 Unicoin Crypto Project 存在 1 亿美元骗局

证券交易委员会 (SEC) 对公司 Unicoin 和其三位领导人提出了关于诈骗自有代币和股票的指控。

被诉方包括：

• 主席兼首席执行官阿列克斯·科纳尼欣;
• 前公司首席执行官及现任董事会成员西尔维娜·莫斯基尼；
• 前投资总监亚历克斯·多明格斯。

根据证券交易委员会（SEC）的数据，该公司向“数千名投资者”做出了未经证实的承诺，表示其未来的代币将由数十亿美元的真实资产支持，包括房地产和处于首次公开募股（IPO）阶段的公司股份。

根据委员会的声明，Unicoin 宣称：

• 销售超过$30亿的证书，而吸引的不超过$1.1亿；
• 在证券交易委员会注册他们的产品，尽管这并不符合事实。

据称，这种欺诈活动通过大规模的宣传活动进行，包括在机场、纽约的数千辆出租车、电视和社交媒体上的广告。根据证券交易委员会的数据，这帮助说服了超过5000名投资者购买Unicoin的证书。

监管机构指控被告违反联邦法律的反欺诈条款。对公司和 Конаныхин 的额外指控涉及证券法的规定。

证券交易委员会要求返还非法获得的收入、偿还诉讼费用和民事法律制裁。

在对Unicoin的法律诉讼中，针对法律顾问理查德·德夫林也提出了欺诈指控。他在不承认也不否认指控的情况下，同意支付$37,500的罚款。

提醒一下，Konanykhin在四月通知投资者，公司拒绝了证券交易委员会（SEC）就结束调查达成协议的尝试，称条件为“不可接受”。