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FinCEN警告加密货币ATM成犯罪工具 呼吁金融机构加强监管
【链文】8月5日消息,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)周一警告金融机构,需留意不法分子利用加密货币ATM实施的犯罪活动,包括洗白疑似毒品收益、诈骗老年人等。FinCEN主任Andrea Gacki称犯罪分子会利用加密虚拟货币自助终端这类创新技术作案,并援引美国缉毒局报告指出,像哈利斯科新一代贩毒集团等犯罪组织正越来越多地使用加密货币ATM机。此外,FinCEN还警告,部分加密货币ATM运营商可能不合规,不核实客户信息,且缺乏合理政策、程序及内部控制措施,难以响应执法部门请求,要求金融机构上报相关可疑活动。