资金募集的机制和注意事项

###揭露资金募集计划的欺诈手法

许多融资方案采用区块链技术来募集投资。每年都有数千个新的方案出现，并不断变化。

这些计划有各种形式。包括筹集超过200亿元资金的大规模案例、长期多国展开的国际诈骗、典型的直销型、迅速发展的交易平台、引入新“共振”方式的项目、自导自演的计划，以及成为海外最大规模诈骗事件的矿机相关计划等。

资金募集方案仅仅是数字游戏，是从无到有筹集资金的方法。这是一场关于是否能迅速逃脱的比赛。互助会、分红、股票、积分、电影收益分配、足球裁判交易等，都用华丽的词汇包裹着，但本质上无非是庞氏骗局。

在互联网上，存在多种手法，如传销、直销、个人销售、融资计划、虚拟货币等。许多人都有可能遭遇其中之一。运营融资计划的一方，为了与虚拟货币行业区分开来，使用了“计划行业”这个名称。

资金募集方案有固定的模式。根据投资者的问题，准备了分类的话术。下面介绍一些最令人厌烦的资金募集方案的典型诱骗文句。了解这些可以降低遭受损害的风险。

诈骗者们常常会威胁说“要么相信我持有，要么不相信就退出”，或者做出极端的承诺，比如“年底会到1000美元，否则我就在直播中吃屎”。他们还试图用“团队正在活动中，不要在意价格”、“以后再也买不到这么便宜的价格”、“这只是价格调整，之后会有大动作”等话语来安抚投资者。

他们声称有 "一流的市值管理团队"，对于批评则防御称 "不喜欢的话可以卖掉，没有人强迫你"。他们总是煽动期待 "下个月会有好消息"，并声称 "硬币的价值被大大低估"。此外，他们还表现出 "未来99%的项目将消失，但我们的硬币会进入剩下的1%" 的毫无根据的自信。

通过与大型交易所的谈判、上市传闻以及与有力企业的合作等，传播无法验证的信息，展开“交易所正在操纵价格”的阴谋论。在一边表示“会花时间证明一切”的同时，承诺“投资7万日元，2年后赚取1亿400万日元”等不切实际的利润。

进一步培养信徒，相信 "只要简单地听话并执行就能成功"，并实施 "最好不要看到负面信息" 的信息控制。 "区块链行业是锻炼人的"，"机会只有一次"，让人感到焦虑，并洗脑 "只要遵从公司和系统，就能获得富裕的生活"。

他们提到名人名字，如“中本聪”、“赵长鹏”、“李笑来”、“孙宇晨”等，提到“去中心化是人类历史上最大的技术创新”、“区块链能够改变人类”等宏大的故事。他们也做出一些不切实际的承诺，比如“100倍的梦想价格是可实现的”、“月利30%”、“走路就能赚钱”。

在资金募集计划崩溃之前，黑客攻击或系统维护、升级的伎俩经常被使用。最初从定期的系统升级开始，随着投资者的适应，借口攻击造成的数据丢失进行长期维护，从而为运营方争取逃跑时间。即使小组解散，运营者和管理者消失，部分投资者仍然会继续相信重启，但如果长时间没有重启，就再也不可能重启了。

资金募集计划的崩溃是时间问题。理解这些话术和技巧，并远离资金募集计划是投资者的最佳选择。辨别区块链与资金募集计划的区别至关重要。比特币在市场上流通已有10年以上，但网络无需维护，在升级时也能正常运行。区块链只要有互联网连接，随时随地可用，且非常可靠。