监管 | Paxful 联合创始人对欺骗和拙劣的反洗钱行为指控认罪

Artur Schaback，Paxful的联合创始人兼前首席技术官(CTO)，已在美国认罪联邦犯罪。

2024年7月8日，美国司法部(DOJ)宣布，Schaback对未能建立和维护有效的反洗钱(AML)计划，涉嫌串谋，负责监管公司在2015年7月至2019年6月期间的点对点(P2P)加密货币交易平台。

根据法院文件，Schaback允许用户在未获得所需身份证明的情况下创建账户并进行交易。此外，司法部指出，Schaback虚假宣传Paxful平台无需KYC合规，并向第三方提供虚假的反洗钱政策。

*“Schaback允许客户在未收集充分[KYC]信息的情况下开设账户并在Paxful上交易；宣传Paxful为不需要KYC的平台；向第三方提供他知道未在Paxful实施或执行的虚假AML政策；尽管知道Paxful用户正在进行可疑和犯罪活动，他仍未提交一份可疑活动报告，”*司法部表示。

*“由于他未能实施AML和KYC计划，Schaback使Paxful成为洗钱、制裁违规及其他犯罪活动的工具，包括诈骗、恋爱诈骗、勒索计划和卖淫，”*司法部说。

Schaback面临最高五年监禁，定于2024年11月4日宣判。作为认罪的一部分，Schaback还将辞去Paxful Inc.董事会成员职务。

2023年1月，Schaback对Paxful的联合创始人兼CEO Ray Youssef提起诉讼，指控他挪用公司资金、洗钱以及规避对俄罗斯的美国制裁。

该平台在2023年4月宣布关闭，Youssef在声明中提到“监管挑战和关键员工离职”。然而，一个月后，该公司宣布恢复运营。

该公司目前由CEO Roshan Dharia领导。

曾经，Paxful是非洲领先的点对点加密货币交易所之一，在2021年1月至2022年6月期间，尼日利亚人在Paxful上交易了超过11.6亿美元的比特币，正值尼日利亚中央银行(CBN)禁止加密货币交易之际。

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