印度当局如何揭露一起涉嫌加密货币诈骗行动

来源：CryptoNewsNet 原标题：印度当局如何打击涉嫌加密货币诈骗行动 原始链接： 印度执法局 (ED) 在马哈拉施特拉邦打击了一起涉嫌加密货币诈骗案，导致投资者损失超过 Rs. 4.25 crore (约合 472,000 美元)。

该机构于1月7日在纳格浦尔的三个地点根据《反洗钱法》(PMLA)，2002年，进行了搜查行动。

执法局在加密诈骗调查中瞄准“Ether Trade Asia”

据新闻稿称，这些地点与尼谢德·马哈迪奥· Rao Wasnik 及其同伙有关。执法局解释说，Wasnik 领导的团伙涉嫌运营一个名为“Ether Trade Asia”的未经授权的在线平台。

调查人员声称，该团伙在纳格浦尔及马哈拉施特拉邦其他地区的高端酒店组织宣传研讨会。在这些活动中，组织者涉嫌向与会者散布关于投资机会的误导性宣传。执法局表示，目的是“欺骗无辜的投资者”。

他们设计并推广了 Ether Trade Asia 平台，通过虚构的二元佣金计划，承诺虚假收益，并诱导轻信的投资者在所谓的“以太坊”加密货币上进行投资，声称通过其公司 M/s Ether Trade Asia 推出的各种方案，收集了大量公众资金。

据该机构称，该团伙将筹集的资金用于个人用途。执法局估计，投资者的损失超过 Rs. 4.25 crore。调查还发现，被告使用这些收益购买了动产和不动产。这些财产由他们本人或通过家庭成员及其控制的实体持有。

此外，当局表示，Wasnik 及其同伙使用部分资金购买了加密货币。被告将这些资金隐藏在个人钱包中。据执法局称，最新的搜查行动查获了相关的文件和数字设备。

执法局还冻结了价值超过 Rs. 20 lakh (约合 22,000 美元)的银行余额，以及一个持有价值约 Rs. 43 lakh (约合 51,000 美元)的个人钱包。有关当局还查明了几处财产，包括被指控由被告购买的价值数千万卢比的 benami 财产。

benami 财产是指以一人名义持有，但由另一人支付、实际拥有或控制的财产。其目的是隐藏真正所有者的身份。该词源自印地语：“benami”，意为“无名”。

此外，执法局还冻结了在昌迪加尔一起土地诈骗案中价值 Rs. 4.79 crore (约合 530,000 美元)的加密货币。两起调查仍在进行中。

这些调查与印度对加密货币相关诈骗和骗局的更广泛执法行动一致。去年12月，当局拆除了一个大型假冒加密货币庞氏骗局和多层次营销 (MLM) 计划。该行动涉嫌欺骗数十万投资者，造成数百万的损失。

执法局 $254 ED( 还在马哈拉施特拉邦、卡纳塔克邦和德里等21个地点进行了搜查。这些行动针对另一起运营近10年的加密货币相关 MLM 诈骗。