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有人让我对一家资产管理公司进行一些基础尽职调查，给任何刚起步的人一个建议：在使用服务提供商之前，花30分钟了解一下他们。你不想与涉及洗钱网络的人合作，也不要使用那些会用马虎的方式遮盖你的成立文件的人。相关地，这一点尤其重要，如果你是达拉斯联邦储备银行的官员，通过可疑人物设立巴拿马空壳公司可能会给人不正当的印象。