贩毒集团在2008年金融危机中拯救了银行


2005年,美国缉毒局的毒品犬在佛罗里达州一架飞机上发现了可卡因
特工将这笔资金追溯到迈阿密的富国银行
2004年至2008年间,富国银行从墨西哥交易所转移了$378 亿美元,零监管
当时墨西哥的整个GDP为1.3万亿美元
一家银行在4年内转移了其中的三分之一
至少$110 百万美元被确认为锡那罗亚卡特尔现金
其中$13 百万美元用于购买运送22吨可卡因进入美国的飞机
汇丰银行在墨西哥也在做同样的事
贩毒集团制造了定制的现金箱,大小正好适合银行柜台,每天携带数十万美元走进汇丰银行分行
美国银行在俄克拉荷马州的账户被用来购买运载10吨可卡因的飞机
富国银行的一名员工在内部标记了这一行为,结果被解雇
富国银行以123亿美元利润为基础支付了$160 百万美元罚款,没有一名银行家被起诉
汇丰银行支付了19亿美元
同样的交易
零监禁
联合国毒品和犯罪问题办公室主任安东尼奥·玛丽亚·科斯塔公开表示,毒品资金是"唯一保持流动性的投资资本",维持银行生存
贩毒集团现金在2008年拯救了银行
查看原文
post-image
post-image
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
请输入评论内容
请输入评论内容
暂无评论