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😰 C2C出金这3种骗局，我身边的人都中过至少一个
做C2C越久越明白一件事——平台本身不是最大的风险，人才是。
下面3种套路，每一种都有真实的人损失过真金白银，看完帮你长个心眼。
❶ 假冒商家诈骗｜钱转出去，人间蒸发
真实情景：
小王在Gate做C2C有一段时间了，有个固定交易的商家。某天他在某社交平台上看到一个同名账号发广告，说"老用户私我，可以给更高收购价"。小王觉得是老熟人给优惠，就加了对方频道私下交易，把USDT转了过去。
结果——钱没到账，对方账号直接消失注销。
为什么会中？
骗子专门盯着平台知名商家的名字去注册社交账号，再用"更优惠的价格"吸引你离开平台私下交易。一旦出了平台，没有任何托管保护，你的币就等于直接给他了。
🔑 记住：任何要你去平台外交易的，无论多熟、价格多好，都是骗子。
❷ 黑钱入账冻卡｜你没做错任何事，卡照样被冻
真实情景：
老李卖了一笔USDT，钱顺利到账，以为交易结束了。3天后突然收到银行短信：账户已被冻结。去银行一问，才知道是异地公安发来的司法冻结指令——原来打款给他的那个买家，资金来自诈骗案件，公安顺着资金链把他的卡也冻上了。
老李完全不知情，但还是花了一个多月跑银行、跑派出所，提交材料、配合调查，才终于解冻。
为什么会中？
C2C的本质是人对人交易，对手方的钱是不是干净的，你根本没办法提前知道。普通商家没有能力做资金链路筛查，收到黑钱只能🍀 Spring Appointment, Lucky Draw Gifts! Growth Value Issue 1️⃣7️⃣ Spring Lucky Draw Carnival Begins!
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$USDC 发生了什么？
CRCL 股票今天下跌 17%。
Circle 昨晚冻结了 16 个热钱包的 USDC 余额，这些钱包属于各种业务。
这些钱包被冻结是由于一起正在进行的美国民事诉讼，其详情尚未披露。
有人审查了链上活动和交易所，赌场、外汇业务似乎彼此之间没有任何关联。
对于不熟悉的人来说，加密货币业务有一个热钱包来处理用户的大部分交易。
一名具有基本工具的分析师可以在数分钟内识别出这些是来自数千笔交易的运营业务钱包。
现在他们的业务运营已被 Circle、律师、法证公司和法官负面影响。
Rain[.]gg
0x87d18ee84e8f4f5709cbf3500179a4c601da12ce
Clash[.]gg
0x9e2a58d257963a276452fff1be94c0eb7e2775cc
这里没有提到的许多其他钱包也被追踪了