巴西对与$500 百万洗钱计划相关的加密金字塔展开大规模打击

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巴西联邦当局发起了一项全面的执法行动，旨在拆除一个被指控通过基于加密货币的金字塔结构洗钱数十亿的犯罪网络。

该行动被命名为“洗币行动”，调查目标是一个涉嫌与Glaidson Acácio dos Santos有关的团伙，他被广泛称为“比特币法老”，此前与倒闭的GAS咨询公司计划有关。联邦警察表示，该网络利用加密货币交易和空壳公司在大规模上转移和隐藏非法资金。

搜查范围遍及巴西和欧洲

作为行动的一部分，调查人员执行了24份搜查令，并发出了九项预防性逮捕令。当局确认已有八名嫌疑人被拘留，其中六人在巴西联邦区被捕，另有两人在西班牙被捕，突显了该涉嫌计划的国际影响力。

调查显示，该网络在GAS咨询公司曝光后仍然活跃，调整其结构以继续在表面上进行合法投资活动。

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数万名受害者受到影响

据警方估计，该计划可能已影响巴西至少62,000名受害者。调查人员认为，该团伙累计非法获利4.04亿雷亚尔，同时在一段时间内洗钱的资金远远超过这个数字。

作为回应，联邦法院批准冻结高达6.85亿雷亚尔的资产，包括高端房地产、农场和商业物业。有关当局表示，这些资产被用来掩盖非法收益的来源，并将其融入正规经济。

复杂的洗钱结构

调查人员指控该组织依赖空壳公司和类似受监管基金的投资实体。这一结构据称使该团伙能够将资金转入加密资产，跨境转移价值，并掩盖交易轨迹。

被调查人员可能面临金融欺诈、洗钱以及参与有组织犯罪团伙的指控，具体取决于司法程序的结果。

洗币行动标志着巴西在打击加密货币相关金融犯罪方面的一项重大执法行动，凸显了对结合数字资产与传统欺诈机制的计划日益加强的监管力度。