Tether 已为美国司法部、联邦调查局和特勤局冻结 4.35 亿美元 USDT

全球最大的稳定币发行商已为美国当局冻结了 326 个钱包，其中包含价值 4.35 亿美元的 Tether (USDT)，该公司在12 月 15 日的一封信件。资产被冻结以协助执法机构，包括美国司法部 (DOJ)、联邦调查局（联邦调查局）和特勤局。

这封信是写给参议员辛西娅·鲁米斯 (Cynthia M. Lummis) 和国会议员 J. French Hill 的，紧随其后的是 11 月 16 日向政界人士发送的另一封信，这两封信都是为了回应 Lummis 和 Hill 10 月 26 日写给司法部长梅里克·加兰 (Merrick Garland) 的信，信中概述了他们对使用稳定币进行洗钱和恐怖主义融资等非法活动的担忧。

Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 在公开这两封信时指出该公司的目标是成为美国的“世界级合作伙伴”，以“在全球范围内扩大美元霸权。”

Tether 致力于防止 USDT 的非法使用

Tether 在最新的信函中强调，它于 12 月 1 日实施了“钱包冻结政策”，以协助执法机构打击稳定币的非法使用。Tether 称其为“历史性里程碑”，并表示这项“直接而有影响力”的政策涉及冻结外国资产控制办公室 (OFAC) 特别指定国民 (SDN) 名单上列出的所有钱包。

Tether指出：

“通过将制裁控制范围扩大到二级市场，我们在行业中树立了先例，以远见和警惕引领行业。”

Tether 补充说，它最近将特勤局纳入其平台，目前正在努力将联邦调查局纳入其中。这家稳定币发行人还帮助司法部“阻止不良行为者并帮助受害者康复”。

在 11 月份长达 4 页的信函中，Tether 列出了其为防止 USDT 被用于恶意手段而持续做出的所有努力。信中称，这包括制定“强大的”了解你的客户（KYC）和反洗钱（AML）计划，该计划与“复杂的金融机构”的计划相当。

Tether 的 KYC/AML 计划还接受了美国国税局 (IRS) 代表金融犯罪执法网络 (FinCEN) 进行的 Title 31 审查。Tether 在 FinCEN 注册为货币服务企业。

Tether 表示，它与 Chainaanalysis 和 WorldCheck 等第三方服务合作，对潜在客户进行尽职调查和背景调查。信中称，该公司还利用这些服务对现有客户进行持续的新闻和信息检查，以确保信息是最新的。

Tether 强调，其数千名客户主要包括经过认证的个人、贸易公司和机构。由于客户数量有限，与一些加密货币交易所处理的数百万客户相比，Tether 对所有客户进行了“更加彻底的尽职调查”。

此外，稳定币发行人正在与 Chainaanalysis 合作，以确保对主要区块链上的 USDT 交易进行全面的独立分析，并探索更多的实时监控功能。

此外，Tether 表示，它使用 Chainaanalysis 的 Reactor Tool（多个政府机构使用该工具）来监控交易并识别高风险或可疑活动。例如，涉及混合器或受制裁钱包的交易被标记为高风险。

与全球执法机构广泛合作

根据 11 月份的信函，Tether 已与全球 19 个司法管辖区合作，协助正在进行的调查，在某些情况下主动向执法部门提供信息。

信中称，Tether 在二级市场地址中冻结了 8 亿 USDT，这些地址主要与黑客和盗窃有关。该公司表示，它通过冻结持有 7000 万 USDT 的 188 个钱包，帮助司法部满足了 68 项不同的请求。

Tether 与以色列反恐融资机构 NBCTF 合作，识别并冻结与哈马斯和其他恐怖组织有关的钱包。 Tether 表示，其与 NBCTF 的关系在 10 月份的攻击之前就开始了，并将继续与该机构合作，防止 USDT 的非法使用。