نصف سنة غسيل الأموال 30 مليار! تم القبض على زعيمي Hero Pay لمؤسسة القمار العابرة للحدود في تايوان.

تايوان تكسر مرة أخرى قضية ضخمة لعملية غسيل الأموال عبر الحدود! حددت إدارة التحقيقات الجنائية منصة الدفع غير القانونية Hero Pay المتورطة في غسيل الأموال لمجموعة القمار عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا، حيث بلغ حجم التدفقات المالية 30 مليار دولار تايواني في غضون ستة أشهر، وحققت أكثر من 3 مليارات دولار تايواني فقط من رسوم الخدمة. قامت مجموعة العمل أمس بمداهمة 4 مواقع في مدينة تايبيه، واعتقلت 20 شخصًا، ووفقًا لقانون مكافحة غسيل الأموال، تم تقديم طلب للمحكمة لاحتجاز شخصين رئيسيين من منطقة تايوان، رجل يحمل اسم عائلة لو وامرأة تحمل اسم عائلة هوانغ.

Hero Pay تتعلق بغسيل الأموال في المقامرة عبر الحدود، وبلغ التدفق المالي 30 مليار خلال نصف عام

أظهرت تحقيقات الشرطة في تايوان أن Hero Pay لم يتم تسجيله بموافقة وزارة الرقمية، وكان لفترة طويلة يقدم خدمات غسيل الأموال لرؤوس الأموال العابرة للحدود من ماليزيا وتايلاند، وحتى يدير مواقع قمار بنفسه، من خلال نموذج "جمع ودفع نيابةً" لتحويل الأموال إلى عملة رقمية ثم نقلها إلى الخارج.

أشار المسؤولون عن القضية إلى أن المنصة تأخذ حوالي 10٪ من كل عملية تداول، وقد بلغ حجم التدفقات المالية 3 مليارات يوان خلال ستة أشهر، حيث تجاوزت الأرباح من الرسوم 300 مليون دولار تايواني. خلال هذه العملية، صادرت الشرطة 200,000 عملة تيثر (USDT) من غرفة المياه، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 6 ملايين يوان، بالإضافة إلى النقد والأجهزة الحاسوبية وغيرها من الأدلة.

حملة تفتيش كبيرة من قبل الشرطة والنيابة، تم القبض على 20 شخصًا

قامت مجموعة المشروع يوم أمس بالبحث المتزامن في 4 مواقع في مدينة تايبيه، بما في ذلك غرفة المياه وموقع المكتب، واعتقلت 20 شخصاً مرتبطاً بالقضية.

صوت الإيداع المحظور: رجل بلقب لوه، وامرأة بلقب هوانغ (زعيم منطقة تايوان)

مبلغ الكفالة: تم دفع 100,000 يوان من قبل المسؤولين في قسم العمليات تشن مي هان ويو شون تينغ.

أعضاء آخرون: 16 موظفاً دفع كل منهم 30,000 دولار كفالة، مع تقييد السفر للخارج والبحر.

تشتبه النيابة العامة في أن هناك "مخادع" لم يتم القبض عليه بعد وراء Hero Pay، وستقوم بتوسيع التحقيق في مصادر الأموال ووجهتها.

أساليب غسيل الأموال في العملات الافتراضية مكشوفة

وفقًا للمعلومات، فإن الرجل لو والمرأة هوانغ يتقنان تقنيات غسيل الأموال المتعلقة بالعملات الرقمية، ويستخدمان منصة Hero Pay ك"قناة غسيل الأموال" لتحويل الأموال عبر الحدود.

العملية تشمل:

1، سيقوم ممول الألعاب الخارجية بتحويل الأموال إلى تايوان

2، يقوم أعضاء Hero Pay بجمع وتحويل إلى USDT

3، ثم من خلال محفظة متعددة الطبقات ومنصة التداول يتم تحويله للخارج

4، هذه الطريقة معروفة جداً في دائرة المراهنات، حيث إن التدفقات المالية معقدة وخفية.

خلفية الادعاء وامتداد الإجراءات

تولى مكتب الجرائم الدولية في مكتب التحقيقات الجنائية التعامل مع تدفقات الأموال غير العادية، ثم أبلغ المدعي العام في مكتب الادعاء في تايبيه، كاي جيا تشيان، لإدارة التحقيق. لقد تعاونت كاي جيا تشيان سابقًا مع المدعي العام الرئيسي، تسيانغ يانغ لينغ، في حل أكبر قضية "احتيال على خروج الأموال الوهمية" في تايوان، حيث تم القبض على زعيمة العصابة المحتالة، أو يوتونغ، التي تدعي أنها النسخة التايوانية من "جيسو"، ونجحوا في إحباط ثغرة غسل الأموال في مكتب البريد، حيث بلغ مبلغ الاحتيال في تلك القضية 164 مليار دولار.

أشارت النيابة إلى أن تدفق الأموال وهيكل التنظيم في قضية Hero Pay ضخم بنفس القدر، وستواصل التحقيق في شبكة الأموال المحلية والدولية.

الخاتمة

تكشف قضية غسيل الأموال عبر Hero Pay عن الارتفاع العالي للسرية والكفاءة للعملات الافتراضية في التدفقات المالية غير القانونية، كما تسلط الضوء على التحديات في الرقابة والتنفيذ. وأكدت السلطات القضائية أن التعاون مع وحدات إنفاذ القانون الدولية سيستمر، مع التركيز على التدفقات المالية عبر الحدود وتداول الأصول الافتراضية، لمنع تايوان من أن تصبح نقطة ساخنة دولية لغسيل الأموال.