الشرطة التايلاندية تحل عصابة متطورة في مجال العملات الرقمية: مئات الكوريين تم الاحتيال عليهم بمبلغ 15 مليون دولار

تعاونت تايلاند وكوريا الجنوبية لإسقاط واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة في السنوات الأخيرة. مجموعة إجرامية تُعرف باسم "شركة لونغو" خدعت أكثر من 870 كوريًا جنوبيًا، مما تسبب في خسائر تتجاوز 15 مليون دولار.

كيف كانت العصابة تعمل أعلنت شرطة سيول يوم الاثنين عن اعتقال 25 عضواً من المجموعة، الذين استخدموا مخططات متنوعة - من عمليات الاحتيال الرومانسية وعروض الاستثمار المزيفة إلى جوائز اليانصيب الاحتيالية. في نفس الوقت، قامت السلطات التايلاندية باعتقال زعيم العصابة وثمانية من الأعضاء الرئيسيين، الذين لا يزالون في الحجز في انتظار تسليمهم إلى كوريا الجنوبية. على عكس حلقات الاحتيال الأصغر التي تعتمد عادةً على أسلوب واحد، استخدمت شركة لونغو مجموعة واسعة من الأساليب. تم خداع الضحايا لإيداع الأموال على منصات مزيفة أو شراء عملات مشفرة عديمة القيمة متنكرة كتعويض عن خروقات البيانات.

القفز بين السلاسل وشبكات OTC وفقًا لاستشاري الجرائم الإلكترونية ديفيد سيهيون باك، اعتمدت المجموعة بشكل كبير على "القفز عبر السلاسل" - نقل الأموال بسرعة عبر سلاسل الكتل المختلفة لإخفاء آثار المعاملات - وشبكات وسطاء OTC العاملة في مراكز السياحة التايلاندية مثل باتايا. enabledتلك العمليات غير المرخصة تحويلات سريعة من العملات المشفرة إلى النقود مع تجاوز الرقابة المصرفية التقليدية. كما أشار باك أيضًا إلى ما يُعرف بـ "البورصات الطفيلية" – الخدمات الاحتيالية التي تتطفل على البورصات المنظمة – حيث قامت بمعالجة ما يصل إلى 100 مرة من التداولات غير القانونية أكثر من منصاتها المستضيفة، مع فرض رسوم على عدم الكشف عن الهوية تتراوح بين 7% إلى 15%.

استراتيجيات إضافية لغسل الأموال كشف المحققون أن المجموعة استخدمت أيضًا بطاقات مدفوعة مسبقًا بتمويل من العملات المشفرة، وسحوبات من أجهزة الصراف الآلي، وغسيل الأموال في الكازينوهات لإنشاء مكاسب "نظيفة"، وآلاف المعاملات الصغيرة التي تم الاحتفاظ بها تحت حدود الكشف. من المؤكد تقريبًا أن عمليات السحب النقدي النهائية تمت معالجتها بواسطة وسطاء OTC غير المنظمين في تايلاند والولايات المجاورة، منسقة عبر تطبيقات مشفرة مثل تيليجرام ووي تشات.

زيادة الضغط الدولي أكد باك أن الجرائم عبر السلاسل قد تضاعفت ثلاث مرات في العامين الماضيين، مدفوعةً بالتبادلات اللامركزية وجسور السلاسل المتقاطعة. وهذا يجبر المحققين على "قضاء ساعات لا حصر لها في تتبع الأموال يدويًا عبر بروتوكولات متعددة." قبل شهر فقط ، قامت شرطة سيول بتفكيك مجموعة هاكر دولية أخرى سرقت أكثر من 28 مليون دولار من أغنى الأفراد في كوريا الجنوبية ، بما في ذلك عضو BTS جونغكوك وكبار التنفيذيين في الأعمال.

تسلط عملية الإطاحة بشركة لونغو الضوء على كيف أن الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة أصبحت تتسم بالتعقيد المتزايد والترابط عبر الحدود. بالنسبة للمحققين الدوليين، فإنها إشارة واضحة إلى أن مكافحة غسل الأموال في الفضاء الرقمي ستتطلب تعاونًا عالميًا أعمق.

#thailand , #كوريا الجنوبية , #CryptoFraud , #غسيل الأموال , #أخبار_العملات_الرقمية

ابقَ خطوةً للأمام - تابع ملفنا الشخصي وابقَ على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات المشفرة! إشعار: ,,المعلومات والآراء المعروضة في هذه المقالة مخصصة فقط لأغراض التعليم ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي موقف. يجب ألا يُنظر إلى محتوى هذه الصفحات على أنه نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نود أن نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.“