CZ يدعي الابتزاز: "ادفع 4.4 مليار دولار أو سنربطك بالإرهاب"

مؤسس باينانس تشانغpeng "CZ" تشاو مرة أخرى في مركز الجدل، حيث زعم أنه تم تهديده باتهامات إرهابية ملفقة ما لم يدفع 4.4 مليار دولار. تأتي مزاعمه في الوقت الذي تواجه فيه باينانس عدة دعاوى قضائية في الولايات المتحدة مرتبطة بادعاءات بتسهيل المعاملات لحماس ومجموعات متطرفة أخرى.

"ادفع أو سندمر اسمك" في منشور يوم الخميس على X، قال تشاو إن بعض المدعين حاولوا إكراهه على الدفع تحت تهديد إطلاق حملة إعلامية تربط بين Binance ومنظمات إرهابية.

"أحدهم هددني، قائلاً إنه إذا لم أدفع 4.4 مليار ( نعم، مليارات )، فسوف يدفعون قصصاً كاذبة تفيد بأن 'باينانس ساعدت الإرهابيين'،" كتب CZ. لقد اقترح أن المطالب كانت جزءًا من دعاوى قانونية انتهازية تم تقديمها ضده وضد البورصة بعد أن توصلت باينانس إلى تسوية قياسية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية العام الماضي.

المحكمة: لم يتم تسليم CZ بشكل صحيح في أواخر سبتمبر، حكم قاضٍ فدرالي أمريكي بأن زهاو لم يتلق الإخطار بشكل صحيح في قضية مدنية رفعتها عائلات ضحايا هجمات حماس في أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص واختطاف أكثر من 200. اعتبرت محاولات إخطاره إلكترونياً - عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي - غير صالحة. ومع ذلك، تظل بينانس مدعىً عليه في القضية. "سنستمر دائمًا في النضال من أجل العدالة"، رد CZ على الحكم الذي يؤجل تعرضه الشخصي لاتهامات تمويل الإرهاب.

تاريخ الامتثال المضطرب لدى Binance كانت Binance تواجه منذ فترة طويلة انتقادات بشأن ضعف إجراءات مكافحة غسل الأموال. وأظهرت الاتصالات الداخلية من عام 2019 أن المنصة كانت تستخدم في إرسال الأموال إلى حماس. وتزعم الملفات الأمريكية بشكل إضافي أن الأموال تدفقت عبر Binance إلى حماس، والقاعدة، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وداعش. قالت وزارة الخزانة الأمريكية في ذلك الوقت: "سمحت Binance للجهات الفاسدة بالتداول بحرية على منصتها مع مقاومة ضئيلة."

السجن ، الغرامات ، والسقوط من القمة في نوفمبر 2023، توصلت بينانس إلى اتفاق مع السلطات الأمريكية، حيث وافقت على دفع 4.3 مليار دولار كغرامات. اعترف تشاو شخصياً بعدم تطبيق برامج مكافحة غسل الأموال، وتلقى غرامة قدرها $50 مليون، وفي أبريل 2024 حُكم عليه بأربعة أشهر في السجن. عند إطلاق سراحه في سبتمبر 2024، زادت ثروته بشكل ساخر إلى أكثر من $60 مليار، مما جعله أغنى سجين في تاريخ الولايات المتحدة.

ماذا بعد لباينانس؟ بينما حمت المحكمة حتى الآن CZ من التهم المباشرة، لا تزال Binance تحت أنظار المنظمين. قد تمتد الإجراءات القانونية لسنوات، وليس من المستبعد حدوث مزيد من الاتهامات. يواصل تشاو تصوير نفسه كضحية للضغط السياسي ومحاولات الابتزاز. تسلط القضية الضوء ليس فقط على إخفاقات الامتثال في بينانس ولكن أيضًا على الوضع الحرج لقادة العملات المشفرة عندما يواجهون السياسة العالمية واتّهامات تمويل الإرهاب.

#Binance , #CZ , #CryptoNews , #مجتمع التشفير , #جرائم_التشفير

ابق على اطلاع دائم - تابع ملفنا الشخصي وكن على علم بكل ما هو مهم في عالم العملات المشفرة! إشعار: ،، المعلومات والآراء المعروضة في هذه المقالة تهدف فقط لأغراض تعليمية ويجب ألا تؤخذ كنصائح استثمارية في أي حالة. يجب عدم اعتبار محتوى هذه الصفحات كاستشارات مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من أشكال النصيحة. نحن نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية."