هل يمكن استرداد $75B في مجال العملات الرقمية؟ إليك ما تحتاج إلى معرفته

بينما تفكر الدول حول العالم في إنشاء احتياطيات وطنية من العملات الرقمية، تشير أبحاث جديدة إلى أن الحكومات قد تكون بالفعل لديها إمكانية الوصول إلى عشرات المليارات من الدولارات في الأصول داخل السلسلة المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة. قد تؤثر هذه البيانات الناشئة على المناقشات المستقبلية حول تنظيم العملات الرقمية وجهود استرداد الأصول، مما يبرز النطاق الكبير للأموال القابلة للاسترداد المحتملة على شبكات البلوكشين.

أصول التشفير غير القانونية تقدر بأكثر من $75 مليار، مع السيطرة على معظمها من قبل مشغلي الأسواق المظلمة والبائعين.

حوالي 75% من هذه الأموال غير المشروعة محتفظ بها في Bitcoin، على الرغم من أن العملات المستقرة تشارك بشكل متزايد.

تزداد إمكانية مصادرة الأصول، حيث تظهر المصادرات الأخيرة مثل $40 مليون في الأصول الرقمية قدرات إنفاذ القانون.

تظل الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة جزءًا صغيرًا من النشاط العام للبلوكشين، حيث تشكل فقط 0.14% في عام 2024.

تساعد شفافية البلوك تشين في تطبيق القانون لكنها أيضًا تغذي المفاهيم الخاطئة حول مستويات الجريمة العامة في العملات الرقمية.

بينما يستكشف صانعو السياسات العالميون فكرة إنشاء احتياطيات وطنية من العملات المشفرة، تكشف النتائج الأخيرة أن الحكومات ووكالات إنفاذ القانون قد تكون بالفعل جالسة على كنز كبير من الأصول القابلة للاسترداد داخل السلسلة المرتبطة بالأنشطة غير القانونية. تسلط هذه التطورات الضوء على تقاطعات محتملة بين إنفاذ قانون العملات المشفرة والمحادثة الأوسع حول احتياطيات العملات المشفرة.

في تقرير صدر يوم الخميس، قدرت Chainalysis أن القيمة الإجمالية للأرصدة المشفرة المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة تتجاوز $75 مليار. من هذا، يتم الاحتفاظ بحوالي $15 مليار مباشرة من قبل الفاعلين غير الشرعيين، بينما يقيم أكثر من $60 مليار في محافظ ترتبط بشكل غير مباشر بالكيانات الإجرامية. وكشفت شركة تحليل البلوكشين أيضًا أن مشغلي الأسواق المظلمة والبائعين يتحكمون في أكثر من $40 مليار من الأصول المشفرة، مما يوضح نطاق الاقتصاديات الرقمية تحت الأرض.

تشكل بيتكوين حوالي 75% من هذه الحيازات غير القانونية، على الرغم من أن العملات المستقرة تكتسب شهرة متزايدة في غسيل الأموال وغيرها من المعاملات غير القانونية. كما تسلط التقرير الأخير الضوء على أن جهودًا مثل احتياطي بيتكوين الاستراتيجي وإمدادات الأصول الرقمية لإدارة ترامب الأمريكية يمكن أن تستفيد من هذه الأصول من خلال مصادرات الأصول، مما يبرز السبل المحتملة لاستعادة الأموال غير القانونية.

أشار الرئيس التنفيذي لشركة Chainalysis، جوناثان ليفين، إلى أن النتائج قد تزيد بشكل كبير من إمكانية مصادرة الأصول، مما يدفع الدول لإعادة التفكير في استراتيجيات استرداد الأصول في تحقيقات العملات الرقمية. وقال: "تقدم بيئة العملات الرقمية سلطات إنفاذ القانون بفرصة غير مسبوقة: مليارات الدولارات من العائدات غير المشروعة موجودة على سلاسل الكتل العامة ويمكن نظريًا مصادرتها إذا تمكنت السلطات من تنسيق الإجراءات."

المصدر: كوينتيليغراف

مؤخراً، استولت السلطات الكندية على حوالي $40 مليون في الأصول الرقمية من TradeOgre، وهي بورصة تشفير متهمة بالعمل دون التسجيل المناسب وتسهيل غسيل الأموال. أثار هذا الإجراء انتقادات من بعض أجزاء مجتمع التشفير، حيث زعموا أن مثل هذا الإفراط في التنظيم قد يبالغ في تقدير جهود مكافحة غسيل الأموال ويؤثر على المستخدمين الشرعيين.

تؤثر شفافية البلوكشين على تصور الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية

بينما زادت التقارير المتعلقة بجرائم التشفير، بما في ذلك حوادث الاختراق عالية المستوى، فإن حجمها العام لا يزال صغيرًا نسبيًا مقارنةً بالنشاط الكلي داخل السلسلة. وفقًا لتقرير جرائم التشفير لعام 2025 من Chainalysis، شكلت المعاملات غير القانونية 0.14% فقط من جميع النشاطات داخل السلسلة في عام 2024، وهو انخفاض عن السنوات السابقة، مما يعكس زيادة الشفافية وتحسينات الأمان داخل النظام البيئي للتشفير.

أقل من 1% من إجمالي حجم معاملات العملات المشفرة مرتبط بالنشاط غير المشروع. المصدر: Chainalysis

بالمقابل، تقدر الأمم المتحدة أن ما بين 2% و 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتم غسله من خلال الأنظمة المالية التقليدية سنوياً. إن الرؤية العالية لعمليات البلوكتشين تجعل الأنشطة غير المشروعة أسهل للكشف عنها والإبلاغ عنها، مما يتناقض مع السرية المتأصلة في الجرائم القائمة على النقد.

بينما تستمر صناعة العملات الرقمية في التطور، تواجه تدقيقًا تنظيميًا مكثفًا يعزز الانطباعات عن وجود سوء سلوك واسع النطاق. ومع ذلك، يجادل العديد من المحللين بأن الحجم الفعلي للجريمة في مجال العملات الرقمية لا يزال صغيرًا نسبيًا، وأن انفتاح البلوكتشين يوفر طرقًا أكثر فعالية للتنفيذ واسترداد الأصول.

تم نشر هذه المقالة في الأصل بعنوان هل $75B في العملات المشفرة قابل للاسترداد بشكل محتمل؟ إليك ما تحتاج إلى معرفته على أخبار العملات المشفرة العاجلة - مصدرك الموثوق لأخبار العملات المشفرة، أخبار البيتكوين، وتحديثات بلوكتشين.