البرازيل ستشدد قواعد العملات الرقمية، مهاجمة "الذراع المالي" للجريمة المنظمة

فرديناندو هاداد، وزير المالية البرازيلي، قال إنه يُعد إصلاحًا تنظيميًا لمواجهة استخدام العملات المشفرة لتمويل الجريمة المنظمة. يشمل هذا الإصلاح قواعد أكثر صرامة على استخدام العملات المشفرة وإعادة هيكلة هيئة الأوراق المالية والبورصات البرازيلية، المعادلة لـ SEC.

البرازيل تهدف إلى تشديد الرقابة على العملات المشفرة لمكافحة تمويل الجريمة المنظمة

الحقائق

تنظم الحكومة البرازيلية إصلاحًا لنظام الامتثال للسيطرة على استخدام العملات المشفرة من قبل المنظمات الإجرامية لأغراض غير قانونية.

يأتي هذا الدفع كجزء من استراتيجية جديدة لفيرناندو هاداد، وزير المالية، التي تستهدف الذراع المالي للجريمة المنظمة بجانب التدابير التقليدية بما في ذلك السيطرة على الأراضي.

ذكرت CNN البرازيل أن معيارًا تنظيميًا جديدًا لحل مشكلة استخدام العملات المشفرة من قبل المنظمات الإجرامية سيتم نشره قريبًا. وأكد هاداد أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ستسعى لتحقيق “مزيد من الشفافية حول الأفراد وراء هذه الأصول وقواعد أوضح للمعاملة الضريبية.”

كما تقوم الحكومة البرازيلية أيضًا بإعادة هيكلة هيئة الأوراق المالية والبورصات، وتأسيس منظمة لمكافحة الجريمة المنظمة مع التركيز على الضرائب.

هدف الحكومة هو توسيع هذه المنظمة في جميع أنحاء البرازيل، وتأسيس عشر محطات شرطة لمكافحة الجرائم المالية عبر البلاد. ومع ذلك، تم تأجيل التنفيذ بسبب إلغاء المرسوم المؤقت رقم 1303، الذي غير قواعد ضريبة الدخل على العملات المشفرة الحالية.

لماذا هو مهم

قد يكون التركيز الجديد على العملات المشفرة كعنصر لتمويل الجريمة المنظمة مصدر قلق لحاملي العملات المشفرة في البرازيل، نظرًا لوجود قواعد امتثال جديدة ستُطبق على البورصات الوطنية.

وقد يترجم ذلك أيضًا إلى زيادة الرقابة وحتى فرض قيود على حركة بعض الأصول إذا أشار إليها القواعد الجديدة بأنها خطرة، مما يدفع البرازيليين إلى نقل أصولهم إلى منصات ذات رقابة أخف.

نظرة مستقبلية

بينما يُعد السيطرة على تدفقات العملات المشفرة لتمويل مجموعات الجريمة المنظمة أمرًا في غاية الأهمية، يذكر المحللون المحليون أنه ينبغي القيام بذلك دون كبح الابتكار، وتأثير على المنصات المحلية للعملات المشفرة أو التأثير على الاعتماد المتزايد لهذه التقنيات.