تم سجن المحتالين من ذوي الياقات البيضاء في المملكة المتحدة بعد تحويل $650K من أموال الشركة إلى مجال العملات الرقمية .

باختصار

• رجل بريطاني تلقى حكمًا بالسجن لمدة 33 شهرًا بعد سرقته أكثر من 650,000 دولار من صاحب عمله واستخدامه الأموال لشراء العملات المشفرة لأغراض القمار.
• الخبراء يقترحون أن الجرائم البيضاء المتعلقة بالعملات المشفرة قد تكون في ارتفاع.
• ومع ذلك، فإن الطبيعة الشفافة لتكنولوجيا البلوك تشين قد تساعد الشركات على اكتشاف الاحتيال الداخلي بسرعة، على الأقل بمجرد أن تتعامل مع تبني العملات المشفرة.

مركز فنون الموضة والترفيه في دكريبت.

اكتشف SCENE

حُكم على رجل بريطاني بالسجن لمدة 33 شهرًا بعد إدانته بالاختلاس لأكثر من 500,000 جنيه إسترليني ($659,500) من صاحب العمل الخاص به وتحويل الأموال المسروقة إلى عملة مشفرة، والتي استخدمها في مواقع القمار.

كان جايسون لو البالغ من العمر 39 عامًا، من سكيبتون في شمال يوركشاير، قد عمل في نفس الشركة التي تتخذ من لانكشاير مقرًا لها منذ عام 2016، لكنه بين مارس 2023 وفبراير 2024 قام بسحب الأموال لتغذية إدمانه على القمار.

تم هيكلته كصندوق مملوك للموظفين حيث استفاد الموظفون من مكافآت الأرباح، اكتشفت الشركة غير المسماة في البداية أن هناك شيئًا غير صحيح عندما رصد قسم المالية لديها حجمًا غير عادي من المدفوعات إلى شركتين، Meteorbrand و PPC Guru.

أشارت بنك لويس أيضًا إلى دخول مبالغ كبيرة من المال إلى حسابه الشخصي، بما في ذلك المدفوعات عبر PayPal، ومع ذلك عندما تم استجوابه من قبل البنك قال إن هذه المبالغ كانت من بيع عمله، الذي تم إتمامه في عام 2021.

أثارت تحقيقات شركة لانكشاير في البداية عدم ثقة داخلية وصراعًا وضغوطًا بين أعضاء الطاقم، حيث تجنب لو الشعور بالذنب لفترة باستخدام “الأكاذيب والاتهامات الزائفة.”

ومع ذلك، قدمت الشركة تقريرًا عن الاحتيال في فبراير 2024، مما أدى إلى بدء وحدة الجرائم الاقتصادية في شرطة يوركشاير الشمالية تحقيقها الخاص.

لوى اعترف بالذنب في الاحتيال من خلال استغلال موقع الثقة، وتم الحكم عليه يوم الجمعة في محكمة برادفورد الملكية بالسجن لمدة 33 شهرًا.

ستُعقد جلسة بموجب قانون عائدات الجريمة في تاريخ لم يُحدد بعد، لبدء محاولة لاسترداد الأموال المسروقة.

قال المحقق الضابط نيل برودهيرست من وحدة الجرائم الاقتصادية في شرطة نيويورك في بيان صحفي إن القوة سعيدة بالحكم الصادر ضد لو.

“على الرغم من أن الأموال المسروقة تم تحويلها إلى عملة مشفرة، إلا أننا تمكنا من تتبع المعاملات وإثبات كيف استفاد منها”، قال. “الاحتيال ليس جريمة بلا ضحايا، وهذه القضية تسلط الضوء على التأثير الأوسع لأفعال لو، مما يقوض المعنويات والثقة والاستقرار المالي عبر القوى العاملة.”

ارتفاع جرائم التشفير بين موظفي المكاتب

بينما تظل الأرقام في هذا المجال المحدد من الجريمة محدودة، يقترح الخبراء أن الجريمة المنظمة المرتبطة بالعملات المشفرة أصبحت أكثر انتشارًا، حيث تميل الجرائم المالية إلى اتباع الأموال.

هذه هي وجهة نظر فيل أريس، الرئيس السابق للعملات المشفرة لبرنامج مكافحة الجريمة السيبرانية لرؤساء الشرطة الوطنيين، والآن مدير العلاقات العامة في القطاع العام في مختبرات TRM.

قال ل Decrypt، “نرى المزيد من الحالات حيث يسيء المطلعون الموثوقون استخدام الوصول أو أموال الشركة ويوجهون القيمة إلى العملات المشفرة للتداول الشخصي أو القمار أو غسل الأموال - أنماط تشبه بشكل وثيق الزيادة في الاحتيال الداخلي التقليدي خلال فترات التوسع أو التقلب في السوق.”

وفقًا لأريس، فإن العملات المشفرة أصبحت بشكل متزايد مجرد وسيلة أخرى يستخدمها المعتدون من الداخل، الذين يمكنهم أن يجعلوا الأمور صعبة على أرباب عملهم من خلال استخدام عدة وسائل في نفس الوقت.

قال إن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات هو “الخلط المتعمد”، موضحًا أنه ينطوي على دمج الأموال المسروقة مع التدفقات المشروعة مثل الرواتب، والمصروفات، أو مدفوعات الموردين، قبل نقلها بسرعة عبر التبادلات، أو العملات المستقرة، أو الجسور، أو أدوات التعتيم مثل خلاطات العملات لتشويش مصدرها.

بينما تظل أنشطة العملات المشفرة الأساسية قابلة للتعقب، يوضح أريس أن العديد من أصحاب العمل والمنظمات لا تزال غير مستعدة للاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة.

“تخلق المحافظ المستضافة ذاتيًا، والتبادلات السريعة، والحركة عبر السلاسل مناطق عمياء عندما لا يتم تحديث السياسات، والموافقات، والمراقبة،” أوضح، مضيفًا أن العديد من الشركات لم تواكب حقًا تبني العملات المشفرة على الإطلاق.

لقد ترك هذا الفشل في مواكبة العملات المشفرة “ثغرات” من حيث كيفية تعامل الشركات مع ضوابط الوصول الداخلية، ومحافظ العملات المشفرة، وتحويل أموال الشركات إلى أصول رقمية.

ومع ذلك، بينما لا تزال هناك مناطق رمادية تنظيمية حول التداول الداخلي المتعلق بالعملات المشفرة وجرائم البيض، أكد أريس أن الطبيعة الشفافة للعملات المشفرة قد تمكن في النهاية من الكشف السريع والفعال عن الأنشطة الإجرامية.

أوضح قائلاً: “المفتاح هو تفعيل تلك الشفافية من خلال تزويد فرق المالية والتدقيق بتحليلات البلوك تشين، وتعزيز ضوابط المعاملات، وضمان أن الكشف عن الشذوذ في الوقت الحقيقي هو جزء من أدوات الامتثال.”