إجراءات الإنفاذ

وبحسب Bitcoin.com، قامت السلطات التشيلية بتفكيك حلقة لغسل أموال عملات رقمية بقيمة 88 مليون دولار مرتبطة بـTren de Aragua في فنزويلا، وذلك في 7 يونيو، بعد تحقيق استمر عامين. ألقت الشرطة القبض على 18 مشتبهًا متورطًا في غسل أصول التشفير، وجرّدت أكثر من 140 حسابًا مصرفيًا من أموالها ضمن إطار العملية. كما استردّت السلطات 300,000 دولار من الأموال خلال حملة المداهمة، التي جرى تنسيقها بين الشرطة التشيلية ومكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية عبر ثلاث مناطق.

حددت هيئة ممثلي التجارة الأميركيين أن نظام المدفوعات الفوري «Pix» في البرازيل وسياسات أخرى قابلة للتنفيذ بموجب المادة 301(b) من قانون التجارة، بينما اعتقلت السلطات التشيلية 18 فرداً في عملية لغسل أموال للعملات المشفرة بقيمة 88 مليون دولار مرتبطة بعصابة «Tren de Aragua»، وأعلنت شركة «Adecoagro» الزراعية البرازيلية مشروعاً لتعدين بيتكوين يعمل بالطاقة من قصب السكر ويدعمه «Tether». تزعم تقارير «USTR» أن «Pix» تُثقل كاهل التجارة الأميركية عبر فرض تكاليف على مزوّدي الخدمات الأميركيين، وأن عملية التشيل

استناداً إلى مستندات المحكمة، أصدرت قاضية المحكمة العليا في نيويورك كاثي ج. كينغ أمراً بوقف التنفيذ في 5 يونيو 2026، مما أوقف إجراءات الحكم الافتراضي في قضية نوح دوي (رقم الدعوى Index No. 153119/2026)، والتي تستهدف 39,069 محفظة بيتكوين خاملة، بقيمة تقارب 293 مليار دولار. ووفقاً لملف المذكرة الوجيزة (amicus brief) الذي قدمه المحامي آيان آر. كوهين في 29 مايو، فإن المحافظ الخاملة لم تكن متروكة بموجب قانون ممتلكات المفقودات والموجودات في نيويورك، وأن مجرد الخمول لا يشكل تركاً. وجاء تدخل المحكمة عقب

تعطّلت تحقيقات إدواردو تاييانو حول تدفقات رموز “ليبرا” في الأرجنتين، إذ تفتقر إدارة النيابة العامة المتخصصة في الجرائم السيبرانية (UFECI) إلى البرامج المطلوبة لإجراء تحليل تقني للأموال المرتبطة بإطلاق الرمز. وأشار تاييانو، وهو المدعي العام الذي يتولى القضية علناً، إلى أنه طلب من UFECI تحليل تحركات محافظ بلغت قيمتها أكثر من 4.78 مليون دولار خلال الفترة من 3 فبراير إلى 13 فبراير. وفي أبريل، ردّت UFECI بأنها لا تستطيع تلبية الطلب بسبب نقص تراخيص البرامج اللازمة للتحقيق في المنصات التكنولوجية وإعداد

وفقاً لتقارير محلية، تعثّرت في أبريل عملية التحقيق في تدفقات توكن Libra، إذ تفتقر النيابة العامة في الأرجنتين إلى أدوات برمجية مطلوبة لتحليل 4.78 مليون دولار في حركة الأموال عبر المحافظ، والتي تم رصدها بين 3 فبراير و13 فبراير. طلب إدواردو تايانو، المدعي العام المكلف بالقضية، من المكتب المتخصص للجرائم السيبرانية (UFECI) تعميق التحقيق، لكن ردّ UFECI بأن تراخيص برامجه انتهت ولا يملك الوسائل اللازمة لتنفيذ الطلب. أرسل فريق من النواب خطاباً إلى إدواردو كاسال، النائب العام في الأرجنتين، طالباً مخصصات

أعلنَت وزارةُ العدل الأمريكية أن آدم إيزا، وهو رجل يبلغ من العمر 25 عامًا من ولاية كاليفورنيا، أقرَّ بالذنب هذا الأسبوع في قضية فيدرالية بتهمة التآمر للتأثير على التجارة عن طريق السرقة، وذلك في ملف يتعلق بخطفٍ عنيف في دانبيري، كونيتيكت، بالولايات المتحدة. وصفَت السلطات الفيدرالية مخططًا للوصول إلى بيتكوين مرتبطًا بعملية سرقة بقيمة بالمئات من ملايين الدولارات، عبر اختطاف سيارة من نوع لامبورغيني واحتجاز شخص يستهدف والدي فردٍ ضالع في أكبر سرقة للعملات الرقمية في هذا النطاق. وتضيف القضية إلى سلسلة م

أفادت وزارة العدل الأميركية بأن آدم إزا، البالغ من العمر 25 عامًا والمقيم في كاليفورنيا، أقرّ بالذنب هذا الأسبوع بالاشتراك في مؤامرة للتدخل في التجارة عبر السطو، والمعروفة باسم جرائم سطو هوبز (Hobbs Act)، وذلك في ارتباط بمحاولة خطف وتهديد سيارة في دانبوري، كونيتيكت. وأظهرت وثائق المحكمة أن المخطط استهدف والدي شخص مشارك في سرقة بقيمة مئات الملايين من الدولارات من البيتكوين، بهدف الحصول على إمكانية الوصول إلى أصول تشفير مسروقة. وذكرت وزارة العدل أن إزا ساعد في تمويل الخطة وتنسيقها، مع الحفاظ على ا

ووفقاً لفيُرسايت نيوز، أصدرت هيئة الأوراق المالية في تكساس (TSSB) مؤخراً أمراً إدارياً بإيقاف النشاط ووقف المخالفة بشكل عاجل ضد BG Wealth Sharing LTD ومنصتها التابعة لتداول العملات المشفرة DSJ Exchange، وذلك بعد مزاعم بأنها كانت تستقطب أوراقاً مالية غير مسجلة من مستثمرين في تكساس عبر إشارات تداول مدعومة بالذكاء الاصطناعي وخطط تسويق متعدد المستويات، مع وعد بعوائد مرتفعة. وادّعت TSSB أن الكيانات استخدمت لوحات أرباح مزيفة، ومنعت المستثمرين من سحب الأموال، وطالبت بسداد مدفوعات إضافية. واتهمت الوكالة

وفقاً لـCriptoNoticias، قامت السلطات في تشيلي بتفكيك شبكة لغسل الأموال تضم ما يقارب 90 مليون دولار، ما أسفر عن اعتقال نحو 20 شخصاً. ويُزعم أن الشبكة حوّلت الأموال غير المشروعة إلى عملات رقمية عبر منصات تداول ونقلتها إلى الخارج. ومن بين المعتقلين كان مدير حسابات في Banco Santander. وأوضح مسؤولون أن الأنشطة غير المشروعة لم تنطوِ على البنية التحتية المؤسسية للبنك، وأن البنك يتعاون مع التحقيق.

أرسل مدير التسويق في Polymarket، ماثيو مودابار، أكثر من 2.5 مليون دولار إلى أكثر من 800 شخص عبر حساب PayPal شخصي بين يناير 2025 وفبراير 2026، وفقاً لتحقيق من POLITICO نُشر يوم الجمعة. وذهب ما لا يقل عن 350,000 دولار من هذا الإجمالي إلى صُنّاع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي الذين روّجوا لسوق التوقعات على X، حيث نشر نحو 20 مؤثراً مدفوعاً منشورات بنحو 490 مرة دون الإفصاح عن العلاقة المالية. ظهرت المدفوعات في وقت تدفع فيه Polymarket لإعادة دخول السوق الأميركية بعد إنفاق 112 مليون دولار على منصة م

بحسب POLITICO، أرسل رئيس قسم التسويق في Polymarket، ماثيو مودابير، أكثر من 2.5 مليون دولار عبر PayPal شخصي إلى أكثر من 800 شخص بين يناير 2025 وفبراير 2026. وذهب ما لا يقل عن 350 ألف دولار إلى صُنّاع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي الذين روّجوا للمنصة على X. وخلص تحقيق POLITICO إلى أن قرابة اثنتين وعشرين من هؤلاء المروّجين نشروا نحو 490 مرة دون الإفصاح عن أنهم تلقوا أجراً مقابل الترويج.

ووفقاً لبيان أخبار Bitcoin.com وللمدعي Héctor Barros، اعتقلت السلطات التشيلية 18 شخصاً يوم الثلاثاء بعد تحقيق استمر عامين كشف شبكة لغسل أموال بالعملات المشفرة بقيمة 88 مليون دولار مرتبطة بعصابة Tren de Aragua الفنزويلية. نُفّذت العملية، التي جرت عبر ثلاث مناطق بواسطة شرطة تشيلي ومكتب المدعي العام الجنوبي، وأظهرت أن خوان كارلوس بيريز أسينسيو، وهو مواطن فنزويلي يعمل منذ عام 2019 كمسؤول استرداد في Banco Santander، سهّل صفقات كبيرة للمجموعة عبر فتح عدة حسابات مصرفية. وتمت معالجة الأموال الناتجة عن ا

أدرجت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة Hyperliquid وHyper Foundation باعتبارهما غير مُصرّح بهما في 21 مايو، قائلة إن المنصة قد تكون تقدم أو تروّج خدمات مالية في المملكة المتحدة دون إذن. وحذّر المنظّم المستخدمين من تجنّب التعامل مع المنصة. وظهر الإشعار بشكل أكثر بروزًا في نتائج البحث هذا الأسبوع، ما ألقى اهتمامًا متجددًا بـHyperliquid باعتبارها واحدة من أكبر منصات عقود الفروقات الدائمة (perpetual futures) في عالم العملات المشفرة، وسط مخاوف تنظيمية أوسع بشأن أسواق “perps” في قطاع العملات المش

أصدر تيري دافي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة CME Group، رفضاً واسعاً للعقود الآجلة الدائمة الدائمة الأولى المعتمدة في الولايات المتحدة يوم الخميس، محذراً من أن هذه المنتجات قد تعرض المتداولين الأفراد إلى رافعة مالية مرتفعة. وخلال كلمة في مؤتمر Piper Sandler Global Exchange & Fintech، قال دافي إنه لديه مخاوف جسيمة بشأن كيفية هيكلة هذه العقود، مستشهداً بأسواق خارجية تتداول فيها العقود الدائمة برافعة مالية تتراوح بين 20x وحتى 250x، مقارنة بإطار CME البالغ نحو 5x لمنتجات العملات المشفرة.

بحسب ChosunBiz، أطلقت السلطات في كوريا الجنوبية أول تحقيق جنائي في البلاد بحق مستخدمي منصة Polymarket لسوق التنبؤات اللامركزية المحلية، وذلك بقيادة شرطة مقاطعة كانغوون، بناءً على طلب من الوكالة الوطنية للشرطة. وقد يواجه المستخدمون الذين ثبتت مشاركتهم في أنشطة مراهنات غير مرخصة غرامات قد تصل إلى 10 ملايين وون، بما يعادل نحو 6,500 دولار، بموجب المادة 246 من القانون الجنائي الكوري. ويأتي التحقيق في أعقاب تكهنات بشأن Polymarket المرتبطة بالسياسة في كوريا الجنوبية، بما في ذلك عقد حول ما إذا كان سيتم