Foresight News أخبار، منصة تحليل blockchain Bubblemaps تراقب، على الرغم من أن فريق مشروع Trove Markets خسر جميع أموال المشاركين في البيع المسبق، إلا أنهم سرًا قاموا برد الأموال إلى المؤثرين (KOL). جمع Trove 1.15 مليون دولار من خلال ICO لبناء مشروع على منصة Hyperliquid، لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها. قبل إصدار المشروع، قام مزود السيولة الخارجي لـ Trove ببيع عملة HYPE بقيمة 20 مليون دولار؛ ثم توجه الفريق إلى منصة Solana، حيث انخفضت قيمة عملة TROVE بنسبة 99% عند الإصدار، مما أدى إلى خسائر فادحة لمشاركي ICO.
منصة Bubblemaps من خلال مراقبة المحافظ المرتبطة بمطلقي عملة TROVE، اكتشفت أنه بعد يوم من انهيار العملة، تم تحويل 100 ألف دولار من USDC و 350 ألف دولار من USDT إلى محافظ جديدة تم تمويلها حديثًا. وأكدت أن لديها أدلة على السلسلة ولقطات محادثة مسربة، تثبت وجود سلوك غير لائق من قبل فريق المشروع في معاملة المستثمرين بشكل غير عادل.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تقرير بوابة (11 مارس): SEC و CFTC يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون؛ الولايات المتحدة تطالب بمراجعة مشتركة لـ Tornado Cash
البيتكوين (BTC) لا تزال تحافظ على سعر يقارب 70,000 دولار. أعلن رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنه سيعمل بالتنسيق مع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) لعقد اجتماعات مشتركة بشأن طلبات المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، ستتم إعادة النظر في قضية Roman Storm، أحد المؤسسين المشاركين لـ Tornado Cash. يتقلب السوق بسبب التأثيرات الجيوسياسية، ويشعر المستثمرون بمشاعر سلبية، لكن الاحتمال الكبير لانخفاض كبير في المدى القصير غير مرجح.
MarketWhisperمنذ 10 د
الادعاء الأمريكي يرفع دعوى مصادرة مدنية، يهدف إلى استرداد 3.44 مليون دولار أمريكي من USDT متورط في احتيال الاستثمار عبر الإنترنت
المدعي العام في ماساتشوستس، الولايات المتحدة، يرفع دعوى استيلاء مدنية لمحاولة استرداد 344.4 مليون USDT، وهذه الأصول ناتجة عن قضية احتيال استثمار عبر الإنترنت وغسل أموال تشمل عدة ضحايا. قام المحتالون بخداع الضحايا للاستثمار في مشاريع وهمية عبر أدوات الاتصال المشفرة، وفي النهاية سرقوا الأموال.
GateNewsمنذ 1 س
"البطريق السمين" يدخل عالم البيع بالتجزئة المادي مما يثير دعاوى قضائية! علامة الأزياء التي تبلغ من العمر 70 عامًا ترفع دعوى "تعدي على العلامة التجارية" غاضبة
العلامة التجارية الأمريكية Original Penguin تتقدم بشكوى إلى المحكمة ضد مشروع NFT Pudgy Penguins لانتهاكه حقوق العلامة التجارية، بسبب استخدامه غير المصرح به لعلامة البجعة مما قد يسبب لبسًا للمستهلكين. لقد توجهت Pudgy Penguins نحو المنتجات المادية وحققت أرباحًا، لكنها تواجه أزمة في العلامة التجارية وسمعتها. كانت هناك مفاوضات سرية بين الطرفين، وردت Pudgy بأن تحديد علامتها التجارية مختلف. تظهر هذه الدعوى أن علامات NFT التي تدخل السوق المادية تواجه تحديات من قوانين العلامات التجارية التقليدية.
区块客منذ 1 س
رفضت محكمة أمريكية طلب الأمر الوقائي المؤقت من قبل Kalshi، وذكرت أن الكونغرس لا يعتزم استبعاد تطبيق قوانين المقامرة في الولايات.
محكمة ولاية أوهايو الأمريكية قضت بعدم نية الكونغرس تفضيل القانون الفيدرالي على قوانين المقاطعات بشأن المقامرة الرياضية، ورفضت طلب الحظر المؤقت لمنصة السوق التنبئية Kalshi. ستؤثر هذه القضية على شرعية الأسواق التنبئية والتنظيم المستقبلي.
GateNewsمنذ 2 س
وزارة العدل تسعى لإعادة المحاكمة لمطور Tornado Cash رومان ستورم
تطلب وزارة العدل من المحكمة إعادة محاكمة روماني ستورم بتهم غسيل الأموال والتآمر على العقوبات بعد تعثر هيئة المحلفين في عام 2025.
تمت إدانة ستورم بالفعل بتشغيل شركة لنقل الأموال بدون ترخيص؛ وتطلب حركة المادة 29 إعادة النظر في القضية.
CryptoFrontNewsمنذ 7 س
جاستن سان يؤكد من جديد سياسة عدم التسامح مع الأنشطة غير القانونية في ترون
مؤسس ترون جاستن سان يقول إن شركاته تتبع سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الأنشطة غير القانونية مثل الاختلاس، الوصول غير المصرح به إلى الحواسيب، والرشوة.
هدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد من ينشرون شائعات كاذبة عبر الإنترنت و"يشوهون الهيئات القضائية" بعد أيام قليلة من قيام اثنين من شركاته
CryptoNewsFlashمنذ 9 س
