¡Blanqueo de capital de 30 mil millones en seis meses! La policía y la fiscalía de Taiwán desmantelan una sala de juego transfronteriza de Hero Pay y detienen a 2 cabecillas.

¡La policía y el fiscal de Taiwán han desmantelado otro importante caso de blanqueo de capital transfronterizo! La Agencia Criminal identificó a la plataforma de pago de terceros ilegal Hero Pay, implicada en el blanqueo de capital para un grupo de apuestas en línea del sudeste asiático, con flujos de dinero que alcanzaron los 3 mil millones de dólares taiwaneses en solo seis meses, obteniendo más de 300 millones de dólares taiwaneses solo en comisiones. Un equipo especial realizó ayer un operativo en 4 lugares en la ciudad de Taipéi, deteniendo a 20 personas y solicitando a la corte la detención y prohibición de visitas de dos líderes en Taiwán, un hombre de apellido Luo y una mujer de apellido Huang, de acuerdo a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capital.

Hero Pay involucra blanqueo de capital en juegos de azar transfronterizos, el flujo de dinero supera los 30 mil millones en medio año

Las autoridades de Taiwán han descubierto que Hero Pay no está registrado con la aprobación del Ministerio de Digitalización y ha estado proporcionando servicios de blanqueo de capital a patrocinadores de apuestas transfronterizas en Malasia, Tailandia, entre otros, e incluso opera su propio sitio web de apuestas, utilizando un modelo de "recaudación y pago" para convertir fondos en moneda virtual y luego transferirlos al extranjero.

Los investigadores señalaron que la plataforma cobra aproximadamente un 10% de comisión por cada transacción, y en seis meses el flujo de dinero alcanzó los 30 mil millones, lo que significa que las ganancias solo por comisiones superaron los 300 millones de dólares taiwaneses. En esta operación, la policía confiscó 200,000 monedas Tether (USDT) en una casa de lavado, con un valor de mercado de aproximadamente 6 millones, además de efectivo, equipos de computación y otras pruebas.

La policía y la fiscalía realizan una búsqueda a gran escala, 20 personas detenidas

El equipo del proyecto buscó simultáneamente 4 lugares en la ciudad de Taipéi ayer, incluyendo casas de agua y lugares de oficina, deteniendo a 20 personas involucradas en el caso.

Silencio forzado: hombre de apellido Luo, mujer de apellido Huang (líder de la región de Taiwán)

Monto de la fianza: los ejecutivos del grupo operativo Chen Mei-Han y You Shun-Ting, encargados de la recaudación y el pago, han depositado cada uno 100,000 yuanes.

Otros miembros: 16 empleados pagaron una fianza de 30,000 yuanes cada uno, y se les restringió la salida del país y del mar.

La fiscalía sospecha que detrás de Hero Pay podría haber un "ninja" que aún no ha sido localizado, y ampliará la investigación sobre el origen y destino de los flujos de dinero.

Métodos de blanqueo de capital en criptomonedas expuestos

Según se informa, el hombre Luo y la mujer Huang son expertos en la técnica de blanqueo de capital de monedas virtuales, utilizando la plataforma Hero Pay como "canal de blanqueo" para la conversión de fondos transfronterizos.

El proceso incluye:

1. Los financiadores de apuestas en el extranjero transferirán fondos a Taiwán.

2、Hero Pay miembros recogen y convierten a USDT

3. Luego, transferir al exterior a través de múltiples billeteras y plataformas.

4, Este modo tiene bastante notoriedad en el círculo de apuestas, con flujos de dinero complejos y ocultos.

Antecedentes de la fiscalía y extensión de acciones

Este caso fue manejado por la Sección Internacional de la Oficina Criminal tras detectar flujos de dinero anormales, y fue reportado al fiscal de la Fiscalía de Taipei, Cai Jiaqian, quien dirigió la investigación. Cai Jiaqian había colaborado anteriormente con el fiscal jefe Zeng Yangling para desmantelar el mayor caso de "estafa de salida de dinero falsa" en Taiwán, arrestando a la líder femenina del grupo estafador, Ou Yutong, conocida como la "Jisoo" taiwanesa, y logró bloquear la puerta de lavado de dinero de la oficina de correos, con un monto total de fraude que alcanzó los 16.4 mil millones.

La fiscalía señaló que el flujo de fondos y la estructura organizativa del caso Hero Pay son igualmente enormes, y continuará investigando la red de financiamiento tanto en el país como en el extranjero.

Conclusión

El caso de blanqueo de capital en Hero Pay revela la alta clandestinidad y eficiencia de la moneda virtual en los flujos de dinero ilegales, y también destaca los desafíos de la regulación y la aplicación de la ley. Las autoridades judiciales y policiales enfatizan que continuarán colaborando con las unidades de aplicación de la ley internacionales, enfocándose en los flujos de dinero transfronterizos y las transacciones de activos virtuales, para evitar que Taiwán se convierta en un punto caliente de blanqueo de capital.