La policía tailandesa desmantela una sofisticada banda de Cripto: cientos de coreanos defraudados por 15 millones de dólares

Tailandia y Corea del Sur se han unido para desmantelar una de las estafas de criptomonedas más grandes en los últimos años. Un grupo criminal conocido como “Lungo Company” defraudó a más de 870 surcoreanos, causando pérdidas superiores a $15 millones.

Cómo operaba la pandilla La policía de Seúl anunció el lunes la arresto de 25 miembros del grupo, que empleaba varios esquemas – desde estafas románticas y ofertas de inversión falsas hasta recompensas de lotería fraudulentas. Al mismo tiempo, las autoridades tailandesas detuvieron al líder de la pandilla y a ocho miembros clave, que permanecen en custodia a la espera de su extradición a Corea del Sur. A diferencia de los pequeños anillos de fraude que normalmente dependen de una sola táctica, Lungo Company desplegó un amplio arsenal de métodos. Las víctimas fueron engañadas para depositar dinero en plataformas falsas o comprar criptomonedas sin valor disfrazadas como compensación por violaciones de datos.

Saltos de cadena y redes OTC Según el consultor de cibercrimen David Sehyeon Baek, el grupo dependía en gran medida de "chain hopping" – moviendo rápidamente fondos a través de diferentes blockchains para oscurecer las huellas de las transacciones – y redes de corredores OTC que operan en centros turísticos tailandeses como Pattaya. Estas operaciones no licenciadas permitieron conversiones rápidas de criptomonedas a efectivo mientras eludían la supervisión bancaria tradicional. Baek también señaló que las llamadas "exchanges parasitarios" – servicios fraudulentos que se aprovechan de los exchanges regulados – procesaron hasta 100 veces más transacciones ilegales que sus plataformas anfitrionas, cobrando tarifas de anonimato que van del 7% al 15%.

Tácticas adicionales de lavado de dinero Los investigadores revelaron que el grupo también utilizó tarjetas prepagadas financiadas con criptomonedas, retiros de cajeros automáticos, blanqueo en casinos para crear ganancias "limpias" y miles de microtransacciones mantenidas por debajo de los umbrales de detección. Los retiros finales de efectivo fueron casi con certeza manejados por corredores OTC no regulados en Tailandia y jurisdicciones vecinas, coordinados a través de aplicaciones encriptadas como Telegram y WeChat.

Aumento de la presión internacional Baek enfatizó que el crimen entre cadenas se ha triplicado en los últimos dos años, alimentado por los intercambios descentralizados y los puentes entre cadenas. Esto obliga a los investigadores a "pasar incontables horas rastreando manualmente fondos a través de múltiples protocolos." El mes pasado, la policía de Seúl desmanteló otro grupo de hackers internacional que robó más de 28 millones de dólares a los individuos más ricos de Corea del Sur, incluidos el miembro de BTS Jungkook y altos ejecutivos de negocios.

La eliminación de la empresa Lungo destaca cómo el crimen en criptomonedas se está volviendo cada vez más sofisticado e interconectado a través de las fronteras. Para los investigadores internacionales, es una señal clara de que combatir el lavado de dinero en el espacio digital requerirá una cooperación global más profunda.

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